Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990) cùng quốc tịch Ukraine, Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990)cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an xác định đường dây 'tín dụng đen' do 'ông trùm' người nước ngoài cầm đầu đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.