Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh… đã bị cơ quan Công an khởi tố, điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ra quyết định chuyển vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan bị can Lê Khánh Trình, Chủ tịch Trường Tiền Holdings đến Công an TP.HCM để thụ lý, điều tra.
Trong 8 người bị tạm dừng giao dịch tài sản ở Lâm Đồng, có ông Lê Khánh Trình và ông Khiếu Xuân Khương là 2 lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền có liên quan đến vụ án hình sự 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' mà Công an TP HCM đã khởi tố.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền.
Nhận tiền đầu tư từ nhiều người, Công ty Trường Tiền chỉ trả lợi nhuận cho khách trong thời gian ngắn rồi... ngưng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', thông qua hình thức huy động đầu tư vào Tập đoàn Trường Tiền.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định vị giám đốc đã có hành vi lập khống bảng vẽ phân lô, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất không thuộc quyền sở hữu của ông này tại một số thửa đất ở quận Bình Tân, nhằm chiếm đoạt 16 tỷ đồng của 8 cá nhân.
Không công bố sở hữu cổ đông lớn, trong khi Tập đoàn Đầu tư Lê Gia lại có biến động về loạt nhân sự chủ chốt, nhất là sự thoái lui của Chủ tịch Lê Khánh Trình của Tập đoàn Trường Tiền.