Nhiều người đã có một đến hai bản án kết tội do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh.
Kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố lần 5 do những sai phạm nghiêm trọng trong việc nâng khống tài sản bất động sản nhằm mua đi bán với để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Trustbank - nay là ngân hàng Xây dựng (CB).
Bà Hứa Thị Phấn lại bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.
Đã ba lần bị kết án, Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố lần 5 do những sai phạm nghiêm trọng khi nâng khống BĐS chiếm đoạt tiền NH của chính mình.
Mặc dù đang nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện nhưng bà Hứa Thị Phấn vẫn tiếp tục bị đề nghị truy tố do lũng đoạn Trustbank hơn 1000 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND truy tố về các sai phạm liên quan đến 'đại án' kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỉ đồng.