Từ năm 2013 đến năm 2015 đã có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Trong nhóm 13 mã giao dịch 'ảo', các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD...
Từ đơn kháng cáo của các bị cáo, ngày 11-9, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét tội trạng của ổ nhóm kinh doanh vàng trái phép đặc biệt lớn.