Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vào ngày 19/3/2024. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa và hơn 20 luật sư tham gia bào chữa. Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng.
Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định, các ngân hàng này không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt), Chi nhánh phía Bắc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh 'hô biến' những hồ sơ tài chính bết bát của các công ty con thành có lãi nhằm phát hành trái phiếu, từ đó chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh, cùng với Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.