Công an TP.HCM đang tìm bị hại của vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình thực hiện.
Bị cáo Võ Văn Đông (cựu cán bộ đội chống buôn lậu - PC03) thừa nhận hành vi phạm tội và xin chuyển từ hình phạt bảy năm tù thành hình phạt tiền.
Ông Đồng, công chức Hải quan bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của một cựu công an để buôn lậu…
Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can liên quan tới đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả bị phát hiện năm 2022 tại Quận 8 (TP.HCM).
Nhập lậu 1.287 container hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng với tổng giá trị 217,6 tỉ đồng, Hoàng Duy Tiến bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội buôn lậu.
Với cáo buộc lập 47 công ty, nhập lậu 1.287 container, cựu cán bộ công an Hoàng Duy Tiến bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù về tội buôn lậu.
Theo VKS, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã lợi dụng chức vụ, cùng đồng phạm hợp thức hóa các thủ tục để thực hiện hành vi phạm tội nên bị đề nghị mức án từ 14-16 năm tù.
Ngày 25/5, TAND TP.HCM xét xử Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (hai cựu cán bộ Đội chống buôn lậu - PC03 Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm về tội buôn lậu.
Hoàng Duy Tiến và Võ Văn Đông là hai cựu cán bộ công an đội chống buôn lậu bị cáo buộc nhập lậu 1.287 container hàng, tổng trị giá 217,6 tỉ đồng.
Ngày 5/5, Công an Tp.HCM cho biết, cơ quan này đang bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi 'in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn'. Những đối tượng này nằm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn qua mạng với giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Võ Duy Đệ, Tổng giám đốc Công ty Uni Holdings bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù không có găng tay y tế nhưng các giám đốc đã lừa nhiều công ty để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Để tránh việc tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin mở tài khoản, tạm ngưng giao dịch rút tiền đối với hai doanh nghiệp BĐS và người đại diện pháp luật liên quan đến dự án King Bay.
Năm 2019, Công ty cổ phần Fiditour (Công ty Fiditour) tố cáo ba cá nhân trong ban điều hành cũ cho rằng họ có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho công ty.
Ông Tất Thành Cang đã có sai phạm trong việc chấp thuận phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá, gây thiệt hại lớn.