Ngày 18/4, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quyết Thắng (sinh năm 1974, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1985, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 20 tỷ đồng.
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quách Ngọc Hương, sinh năm 1977, đăng ký thường trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, để điều tra làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 chủ hụi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỷ đồng của hụi viên.
Quá trình làm đầu các dây hụi, bà Hương đã tự ý hốt hụi của hụi viên, bán hụi, lập chân hụi khống để chiếm đoạt số tiền trên 10 tỉ đồng.
Hương bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hàng chục hụi viên rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Ngọc Hương (SN 1977, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quách Ngọc Hương, sinh năm 1977, đăng ký thường trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để điều tra làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chủ hụi Quách Ngọc Hương ngụ tỉnh Sóc Trăng thấy các hụi viên chủ quan, mất cảnh giác nên tự ý hốt hụi, bán hụi, lập hụi khống lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.