Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg

Băn khoăn về việc giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Nhiều cơ quan quản lý cho rằng mức giao dịch 300 triệu đồng phải báo cáo không còn hợp lý và Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tăng...

Mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo từ 300 triệu đồng

Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023 có nhiều điểm mới được cho là sẽ tăng hiệu lực kiểm soát phòng, chống rửa tiền. Đáng chú ý, mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo vẫn là 300 triệu đồng.

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp thực tiễn

Theo luật sư, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp và chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên.

Đề xuất mức giao dịch đáng ngờ về phòng chống rửa tiền là 300 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Đây là một trong những văn bản quy định chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2013/QĐ-TTG