Ngày 27/12, TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cùng đồng phạm trong vụ thao túng 'đất vàng' liên quan đến Tổng Cty Sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Cty Bình Dương).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố bị can Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (BD) và 27 bị can khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty 3/2. Riêng ông Nam bị cáo buộc làm thất thoát hơn 700 tỷ đồng.
Nguyễn Đại Dương, cựu Giám đốc vũ trường Newcentury (Hà Nội) đã thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc TCT Bình Dương, thực hiện các hành vi sai phạm liên quan đến khu đất 43ha đất công ở Bình Dương vào tay tư nhân.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt để tạm giam ông Lê Văn Trang -nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương, Võ Thanh Bình -nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thái Thanh -Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục thuế tỉnh Bình Dương.
Ông Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương đã bị bắt tạm giam 4 tháng (từ ngày 8/4/2020) để điều tra về tội 'vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại doanh nghiệp này.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo xảy ra tại dự án Mỹ Phước 3, nơi liên quan đến công ty địa ốc Kim Oanh.
Sau khi CA tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 148/QĐ-CSKT (Đ4) về trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa ốc Kim Oanh có đơn kiến nghị, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa đến hồi kết.
Ngày 16/6, thông tin từ Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 45 thanh niên có hành vi chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng.
Việc CQĐT xác định 43ha là tang vật vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' không những 'đóng băng' dự án Tân Phú, mà cùng với việc mất quyền quản lý khu đất 43ha là rộ lên nhiều thông tin thất thiệt nhắm vào Kim Oanh Group.
Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt giam lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương).
Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt giam lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương).
Liên quan đến vụ chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt giam lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương).