Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã ra phán quyết với 21 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền'.
Chiều 20/5, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 21 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Trong các ngày từ 15 - 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150 tỷ đồng, chiều 20/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm tội phạm này.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xuyên quốc gia.
Dù các bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, song Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền là rất nguy hiểm, vi phạm trật tự quản lý kinh tế, do đó tuyên mức án nghiêm khắc.
Mặc Bình Hưng, Tổ trưởng thuộc bộ phận 777pay (một bộ phận của hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia Jinbian) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các khoản tiền lừa đảo, website cờ bạc được cơ quan công an phát hiện, có 21 bị cáo người Việt bị đưa ra xét xử và bị đề nghị mức án nghiêm khắc.
Trong các ngày từ 15-19/5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Từ thông tin về một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phát hiện đường dây rửa tiền tinh vi, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng, CQĐT phát hiện tổ chức quốc tế chuyên rửa tiền cho nhóm lừa đảo, trong đó một giám đốc người Việt tiếp tay cho tội phạm.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.
Qua điều tra đơn trình báo của chị L, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm quốc tế, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Từ vụ việc của chị L. bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan điều tra lần theo dấu vết dòng tiền, lật tẩy hoạt động của nhóm tội phạm chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.