Thông qua 10.000 nhóm Telegram, 35 bị can đưa ra thông tin và tài liệu giả để kêu gọi hàng trăm người đầu tư vào sàn nhị phân, nhằm chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng.
Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và tội 'Rửa tiền'. Đường dây lừa đảo do bị can '9X' này điều hành đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của 367 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Với thủ đoạn tạo lập hàng trăm tài khoản ảo 'nickname Telegram', cùng với 100 nhóm 'Telegram VIP' và hơn 2.000 nhóm 'Telegram thường', các đối tượng sẽ sàng lọc, phân loại mức tiền khách đầu tư, tìm kiếm những người có khả năng tài chính cao để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch nhị phân, đánh bạc qua mạng Internet...
Nhóm tội phạm đã sử dụng hàng ngàn SIM điện thoại, hàng chục bộ máy tính, viết sẵn các kịch bản lừa đảo nhà đầu tư chuyển tiền.
Nguyễn Hữu Đạt và hơn chục đối tượng khác đã mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 8/7/2022, nguồn tin từ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng đã vận động thành công 7 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người ra đầu thú.
Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt một nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) cầm đầu.
Ngày 8-7, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao vừa bắt một nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) cầm đầu.
Nhóm nghi can đầu tư máy tính và hàng ngàn sim điện thoại để tạo nick ảo trên mạng nhằm dụ dỗ, lừa đảo người đầu tư.
Liên quan đến vụ việc 'Lập nhiều nickname giả kêu gọi đầu tư trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng' mà Báo CAND đã thông tin, ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã vận động thành công 7 đối tượng ra đầu thú.