Ngân hàng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Tại Thông tư 27 vừa được ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.