Liên quan vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ, thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan tố tụng kiến nghị xử lý nhiều người.
Liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỉ đồng và thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan tố tụng kiến nghị xử lý hàng loạt cá nhân liên quan.
Theo VKSND Tối cao, 2 cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán Vũ Bằng, Trần Văn Dũng và nhiều cá nhân khác có liên quan hành vi phạm tội của bị can Trịnh Văn Quyết nhưng xét tính chất mức độ hành vi nên không xử lý hình sự.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, dù chưa đến mức bị xử lý hình sự, song ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng nhiều người khác bị cơ quan tố tụng kiến nghị xử lý nghiêm về mặt hành chính.
Xét tính chất mức độ hành vi, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính đối với một số cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam…
Ngoài việc bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạn tài sản, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết còn bị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán
Dù chưa đến mức bị xử lý hình sự liên quan đến vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, song ông Đồng Vũ Bằng, cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng nhiều người khác bị cơ quan tố tụng kiến nghị xử lý nghiêm về mặt hành chính
Sáng 09/4/2024, Viện KSND Tối cao vừa công bố cáo trạng vụ án hình sự 'thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán', liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) và các đơn vị khác liên quan.
Ngoài hơn 50 bị can bị truy tố cùng cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Viện KSND Tối cao xác định nhiều cá nhân là lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có dấu hiệu phạm tội. Xét hành vi họ lệ thuộc, chưa đến mức xử lý hình sự nên kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chính.
Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) có mối quan hệ thâm tình với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.
Theo cáo trạng, cựu tổng giám đốc HOSE Lê Hải Trà có quen biết với bị can Trịnh Văn Quyết và gây sức ép cho cấp dưới phải đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp của Công ty Faros.
Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán
Với mục đích chiếm đoạt tiền, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng.
Trong vụ án FLC, có 4 bị can thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) bị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) bị truy tố về tội 'Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán'.
Bị can Trần Đắc Sinh nhiều lần trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo cấp dưới là ông Lê Hải Trà và một số nhân viên tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu cho Công ty Faros dù doanh nghiệp không đủ điều kiện.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 50 bị can trong vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Hải Trà, Phó tổng giám đốc và 2 đồng phạm tại HoSE bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, giúp sức Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu lên sàn và chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Cơ quan tố tụng xác định sai phạm trong hành vi của cựu chủ tịch HĐQT HoSE Trần Đắc Sinh cùng cấp dưới đã giúp cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán
Nguyên Chủ tịch HĐQT HoSE có quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết nên đã nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của Công ty Faros, đồng ý niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HoSE trái pháp luật, gây thiệt hại cho 30.403 nhà đầu tư.
Sáng 9-4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, cơ quan công tố truy tố nhóm các bị can tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vì bị cáo buộc đã giúp sức ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) và Lê Hải Trà (cựu Tổng giám đốc) khai do có 'quan hệ' với Trịnh Văn Quyết nên đã 'giúp sức' cho cổ phiếu Công ty Faros được niêm yết trên sàn chứng khoán trái pháp luật.
Với hành vi thao túng các mã cổ phiếu tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 50 đồng phạm.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, có 4 bị can thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị can Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối, nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros; sau đó phát hành, niêm yết số cổ phiếu trên sàn HOSE, lừa dối các nhà đầu tư lầm tưởng là cổ phiếu có giá trị thật.
Bị can Lê Hải Trà thừa nhận hành vi vi phạm, khai nguyên nhân phạm tội là do có mối quan hệ nên muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc FLC), dẫn đến việc chấp thuận niêm yết giúp công ty CP Xây dựng Faros 'lên sàn' chưa đúng quy định.
Tin tưởng vào cấp trên và chuyên môn của cấp dưới, lãnh đạo HoSE đã ký quyết định chấp thuận niêm yết cho cổ phiếu của Công ty Faros mà không kiểm tra.
Được sự giúp đỡ của lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trịnh Văn Quyết thuận lợi khống vốn để niêm yết lên sàn chứng khoán
Liên quan tới các vi phạm của Tập đoàn FLC, ông Trần Văn Dũng, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cựu Tổng giám đốc HoSE không bị xử lý hình sự, nhưng Bộ Công an kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính.
Theo KLĐT, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không xem xét xử lý hình sự, theo hướng dẫn tại Nghị quyết 03/2020 của HĐTP TAND Tối cao.
Liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự mà chỉ kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính.
Hai cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) bị cáo buộc giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS khi chưa đủ điều kiện. Hậu quả là nhà đầu tư bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.
Hai cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà và 5 cán bộ chứng khoán bị khởi tố, đề nghị truy tố trong vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án cựu Chủ tịch FLC - Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư chứng khoán, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Dũng (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc HOSE) có dấu hiệu phạm tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'. Tuy nhiên, căn cứ các quy định của pháp luật, CQĐT kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính với ông Dũng.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, hồ sơ niêm yết của Công ty Faros (do ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thành lập) không đủ điều kiện nhưng vẫn được nhiều cá nhân có thẩm quyền dễ dàng cho qua...
Ông Trần Đắc Sinh khi làm Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã biết công ty Faros không đủ điều kiện, nhưng vẫn quyết định cho niêm yết với lý do có quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết...
Các bị can Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà khai giúp Trịnh Văn Quyết là do quen biết từ trước và muốn HOSE có thêm doanh thu.
Các bị can tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) bị cáo buộc đã có chỉ đạo, thực hiện các hành vi lợi dụng chức vụ để 'giúp sức' cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi 'Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản' của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 50 bị can liên quan. Đáng chú ý, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) TP HCM Trần Đắc Sinh bị đề nghị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) và ông Lê Hải Trà, cựu Tổng giám đốc HoSE giúp sức để ông Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu lên sàn, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Thao túng chứng khoán' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan tới cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Trong đó, C01 cáo buộc các lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Tại cơ quan điều tra, các bị can Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT và Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) khai nhận 'giúp sức' cho mã chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết được niêm yết trên sàn do có 'mối quan hệ' từ trước.
Bất chấp báo cáo tài chính còn nhiều vấn đề, cổ phiếu ROS thuộc họ FLC của ông Trịnh Văn Quyết vẫn được Sở GDCK TP.HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết.
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo về việc giao phụ trách Ban điều hành của Sở. Theo đó, bà Trần Anh Đào được giao phụ trách Ban điều hành HOSE kể từ ngày 20/5/2022 thay ông Lê Hải Trà.
Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ 20/5, thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.