Ngày 28/4/2022, VKSND TP HCM cho biết đơn vị này đã chuyển vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đến TAND TP HCM, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan theo dõi lịch xét xử.
VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', trong đó, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội 'Rửa tiền'.
Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như nguyên là phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Võ Thị Thanh Mai là vợ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), là cánh tay đắc lực giúp Luyện lừa đảo hơn 6.700 khách hàng. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị can này được tại ngoại.
Võ Thị Thanh Mai được ví như là cánh tay đắt lực của CEO Alibaba, người này đứng tên công ty, lừa đảo hơn 6.000 người.
Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba
Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng. Vậy, 13 thuộc cấp vừa bị tạm giam làm gì ở Công ty CP địa ốc Alibaba?
Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng nguyên là những giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba - PV)
Ngày 5/3, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Cty Alibaba).
Đến nay Công an TP HCM đã khởi tố 17 người liên quan đến hành vi lừa đảo và rửa tiền tại Công ty Địa ốc Alibaba
Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến Nguyễn Thái Luyện, thêm 14 người khác đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.
Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an xác định hơn 3.300 người tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện. Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 13 người có liên quan.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố thêm 14 người là giám đốc, nhân viên các công ty bất động sản có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can 13 người liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba, trong đó riêng vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại.
Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam nhiều giám đốc và tổng giám đốc liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng, Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5-3, Công an TPHCM cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan. Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giam 13 bị can trong tổng số 14 người bị khởi tố liên quan đến vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo.
Liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP địa ốc Alibaba, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 14 bị can.
Công an TP.HCM tiết lộ, những người bị bắt giam đều là giám đốc, người đại diện các công ty con của Alibaba.
Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được nhận định là đóng vai trò cầm đầu trong vụ việc chống đối, đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù.
Luật sư đề nghị triệu tập người liên quan để làm rõ một văn bản 'mật' liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng văn bản này chỉ là công văn phúc đáp của Sở cho UBND xã Tóc Tiên không phải tài liệu 'mật'.
Quá trình điều tra, ba đồng phạm thừa nhận hành vi. Riêng Trinh ban đầu khai làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, song sau đó thay đổi cho rằng hành động của bản thân và nhân viên công ty Alibaba nhằm mục đích 'bảo vệ tài sản của công dân nên thuộc tình thế cấp thiết'.
Trinh khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 'làm lớn chuyện, làm rúng động' việc UBND xã Phú Mỹ cho xe vào cuốc đất của dự án trái phép.
Với cáo buộc đập phá xe của đoàn cưỡng chế công trình sai phạm, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và 3 nhân viên Công ty Alibaba sẽ hầu tòa vào thứ tư tới.
4 nhân viên của Công ty Địa ốc Alibaba sẽ phải hầu tòa liên quan đến tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' và 'Gây rối trật tự công cộng'.
2 tuần sau khi nhận kết luận điều tra, VKS đã hoàn tất cáo trạng, chuyển tòa án cùng cấp mở phiên xử các nhân viên Cty Alibaba cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra ở Phú Mỹ, TP Vũng Tàu.
Cơ quan chức năng xác định Luyện, Lĩnh, Lực có dấu hiệu đóng vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục nhân viên Công ty Alibaba phạm tội.
Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực đang bị điều tra kích động, xúi giục nhân viên Công ty Alibaba phạm tội.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trong các tin nhắn Nguyễn Thái Luyện gửi cho nhân viên có nội dung 'mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và cơ quan chức năng'.
Cơ quan công an có nhắc đến hàng loạt hợp đồng không công chứng, không số giữa những công ty do người nhà Chủ tịch kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đứng tên pháp nhân