Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự liên quan đến lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai làm thất thoát số tiền hơn 1.350 tỷ đồng. Hai bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, nguyên là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) và Võ Khắc Hiển (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, kiêm Chánh Thanh tra) bị cáo buộc tội 'thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng'.
Hai bị cáo là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai liên quan đến các vụ sai phạm xảy tại các quỹ tín dụng nhân dân với số tiền hơn 1.350 tỉ đồng.
Giám đốc và phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai đã buông lỏng quản lý, để các quỹ tín dụng bị vỡ nợ, thiệt hại hơn 1.350 tỉ đồng.
Do buông lỏng công tác thanh tra, giám sát, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh Đồng Nai đã để 6 quỹ tín dụng nhân dân (quỹ TDND) có nhiều sai phạm, gây thất thoát số tiền hơn 1,35 ngàn tỷ đồng.
VKS cáo buộc cựu giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai Trần Quốc Tuấn đã không cho thanh tra các quỹ tín dụng khi đã có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến các quỹ này vỡ nợ.
Ông Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển bị khởi tố điều tra do có liên quan đến các vụ sai phạm hơn 1.000 tỉ đồng xảy tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị bắt do thiếu trách nhiệm, tạo cơ hội cho một đối tượng chiếm đoạt hơn 1.128,9 tỷ đồng của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến.
Liên quan đến sai phạm tại nhiều Quỹ Tín dụng Nhân dân, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị bắt giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai và 1 thuộc cấp đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra do liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng.
Cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 19 năm tù, bị cáo kháng cáo nhưng sau đó rút kháng cáo phần dân sự.
Hàng loạt vụ việc giả chữ ký, tất toán khống sổ tiết kiệm, nhận tiền gửi không đưa vào hệ thống, lập hồ sơ cho vay khống,... của cán bộ, nhân viên ngân hàng hòng chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng của khách.
Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa (44 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Tân Tiến, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa (SN 1975; nguyên chủ tịch HĐQT 3 Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây) 19 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng của 3.600 sổ tiết kiệm tại ba quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây.
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Văn Nghĩa (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch 3 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngày 21-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa mức án 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền 1.100 tỷ đồng đã chiếm đoạt...
Nghĩa chỉ đạo nhân viên chi ngoài ngân sách rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ba quỹ tín dụng hơn 1.000 tỉ đồng.