Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền 'chi ngoài' cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 và các đơn vị liên quan, đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố từ năm 2024.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng) cùng thuộc cấp nhận tiền để giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa là gỗ ván bóc, trị giá hơn 1.814 tỷ đồng.