Các bên thống nhất, để tránh việc các công ty trên rơi vào nợ xấu nhóm 3, ông Bình phải huy động nguồn tiền khác để trả nợ cho các khoản vay đến hạn nhằm giảm dần dư nợ. Đồng thời dùng các pháp nhân khác lập khống hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh thẻ cào và bổ sung tài sản thế chấp trị giá bằng 70% khoản vay...
Kết luận thể hiện, mặc dù biết rõ các công ty của ông Bình không có hoạt động kinh doanh, hồ sơ được lập khống nhưng Hà, Nhân, Ngọc vẫn lập, duyệt hồ sơ. Ngân hàng đã cấp 92 L/C với giá trị hơn 48 triệu USD. Đến nay còn 33 L/C của 31 công ty chưa thanh toán với số tiền hơn 350 tỷ đồng...
Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.
Ông Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Đống Đa đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng...
Lực lượng QLTT Lào Cai vừa kiểm tra phát hiện lô thiết bị đốt tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử trị giá gần 130 triệu đồng.
Cục Quản lý thị trường Lào Cai vừa tạm giữ lô thiết bị đốt tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử trị giá gần 130 triệu đồng.
Tại thời điểm khám, chủ sở hữu của lô hàng hóa và không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng và xử lý theo quy định.