Không ít người chơi Wefinex tá hỏa khi mất kết nối, không thể truy cập vào website các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) của hệ sinh thái này như wefinex.net, deniex.com,... bởi Wefinex đã bị chặn do vi phạm pháp luật (lừa đảo). Hàng nghìn nhà đầu tư náo loạn, hàng trăm tỷ 'bốc hơi'.
Thường xuyên tung ảnh 'sống ảo' bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là 'miếng mồi' mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ.
Một hội nhóm đang chiêu dụ nhiều người trẻ tham gia đầu tư 'Tài chính hiphop 4.0'. Đây là biến thể của mô hình đa cấp nhị phân đầy rủi ro từng bị cảnh báo.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng, có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.
Thời gian qua, một số DN, công ty tài chính kêu gọi người dân góp vốn, gửi vốn, tham gia đầu tư, huy động vốn trả lãi suất cao. Nhiều đối tượng thành lập các công ty, tập đoàn tài chính giả, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của nhiều người để lừa đảo.
Thời gian qua, vấn đề đầu tư tài chính trên không gian mạng được nhắc đến khá dày với những hình như đa cấp hết sức tinh vi. Hiện, không ít người trên địa bàn Nghệ An đang vướng vào 'sàn giao dịch chứng khoán ảo', hình thức đa cấp.
Giấc mơ làm giàu nhanh mà không phải làm gì đã khiến không ít người lao vào cơn mê qua những lời mời chào hấp dẫn của các mô hình đa cấp thời 4.0.
Gửi 1 tỷ đồng mỗi tháng nhận 500 triệu đồng tiền lãi, tương tự sau 3 năm sẽ nhận được 18 tỷ tiền lãi cùng 1 tỷ tiền gốc... là những hứa hẹn của một ngân hàng điện tử tự xưng có tên là Etop Bank, được giới thiệu đến từ Singapore. Dù Etop Bank hoạt động trái pháp luật, thế nhưng vì ham lãi suất cao, hàng nghìn người vẫn đổ tiền tham gia vào ngân hàng điện tử tự xưng này.
Etop Bank tự xưng là ngân hàng điện tử đến từ Singapore, quảng cáo trả lãi gấp 100 lần so với lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước. Vì ham lợi nhuận lớn, hàng nghìn người đã bỏ tiền vào Etop Bank, đến nay mạng sập, tiền bỏ vào có nguy cơ mất trắng mất trắng.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, khái niệm 'tiền ảo' cũng được người dân biết tới nhiều hơn. Nhưng, bỏ tiền vào kênh đầu tư này, nhiều người đã phải ôm trái đắng.
Trước vấn nạn kinh doanh đa cấp trái phép đang bùng lên, đặc biệt 'tấn công' vào giới sinh viên, cơ quan chức năng TP.HCM cho hay, sẽ tăng cường thanh, kiểm tra để dẹp ngay từ trứng nước.
Các kênh đầu tư mới như ngoại hối (forex), tiền ảo đang thu hút không ít nhà đầu tư bởi cơ hội sinh lời hấp dẫn, nhưng thực tế cho thấy rủi ro cao tương ứng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo. Theo NHNN, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương, đến hết tháng 8, cả nước chỉ còn 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp (tức có cấp giấy phép), trong khi tại thời điểm đầu năm 2019, có 30 doanh nghiệp hoạt động.
Hàng loạt dự án, website chào mời nhiều người tham gia kinh doanh, mua cổ phiếu nội bộ... với mức lợi nhuận hấp dẫn theo mô hình đa cấp đang xuất hiện trở lại.
Các sàn đa cấp tiền ảo dưới hình thức sàn giao dịch nhị phân, sàn giao dịch điện tử mua hàng hoàn tiền… đang tích cực hút máu nhà đầu tư trước khi 'trùm sò' ôm tiền biến mất.
Các sàn đa cấp tiền ảo dưới hình thức sàn giao dịch nhị phân, sàn giao dịch điện tử mua hàng hoàn tiền… đang tích cực hút máu nhà đầu tư trước khi 'trùm sò' ôm tiền biến mất.
Tuy không phải là loại hành vi phạm tội mới, nhưng thủ đoạn lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp vẫn đang tiếp tục đưa nhiều người 'vào bẫy'. Lý do là các công ty sử dụng chiêu thức mới, tạo vỏ bọc phức tạp từ các khóa học làm giàu, bán hàng online, bất động sản, cho đến khởi nghiệp sáng tạo…
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.IO.
Theo khuyến cáo từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hiện nay có một số đối tượng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io. Người dân cần cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank.
Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài 'Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0').
Cảnh báo hệ thống huy động vốn đa cấp Winsbank; Đồng Nai sẽ đẩy nhanh đền bù Dự án sân bay quốc tế Long Thành... là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.
Ngày 15/7, Bộ Công an có thông tin cảnh báo các hoạt động trái phép với hình thức huy động vốn, trả thưởng theo phương thức đa cấp của hệ thống Winsbank.
Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.
Một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io.
Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO.
Bộ Công an vừa phát đi thông báo về hoạt động huy động vốn, trả thưởng theo phương thức đa cấp trái phép của WinsBank.
Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex vẫn 'tuyên truyền' về sự uy tín của mình để kêu gọi người chơi ở Việt Nam bỏ tiền tham gia.