Đóng hàng tỉ đồng để góp vốn vào dự án cao ốc văn phòng 'ma', nhiều nhà đầu tư nguy cơ tiền mất tật mang.
Vú heo trôi nổi 'hô biến' thành nầm bò: Bí mật từ món 'đặc sản' không tính tiền; Cục Hình sự bắt nhiều người của nhóm 'giang hồ nông trường' ở Phú Quốc; Từ vụ Công ty Angel Lina: Người bị tâm thần vẫn làm giám đốc, xử lý thế nào?
Không có yêu cầu bắt buộc về việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải xuất trình giấy khám sức khỏe tâm thần thì mới xét duyệt.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM nêu rõ, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm thuê người quảng cáo bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau (hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn...), từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt. Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, Hiền đã mua toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) từ Phạm Thị Tuyết Nhung, thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiều lần..., để tiếp tục thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự được nhập từ 2 vụ án hình sự lại. Theo đó, thông qua 3 công ty, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, bằng thủ đoạn chuyển nhượng nền đất, căn nhà thuộc các dự án không có thật tại các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức…, nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Bản tin sáng 29-6: Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 thực thể liên quan nhóm đánh thuê Wagner; Bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương; Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Angel Lina bán dự án ma chiếm đoạt 815 tỉ đồng; Hành vi lộ, lọt đề thi khi chưa kết thúc thời gian làm bài sẽ bị xử lý ra sao?...
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có liên quan đến hai người giám hộ cho Trần Thị Mỹ Hiền - người được cho là mắc một chứng bệnh tâm thần.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina) cùng bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel và Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng với 6 nhân viên đã lừa bán 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận 584 đơn tố giác tội phạm về hành vi vẽ dự án bất động sản 'ma' để lừa đảo 815 tỷ đồng .
Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm bị cáo buộc vẽ, lập nhiều dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối và ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Bà trùm đất nền Trần Thị Mỹ Hiền đang được đưa đi chữa bệnh tâm thần sau khi lừa hàng trăm tỉ đồng.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 556 tỉ đồng xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Angel Lina, một nữ đại gia đang điều trị bệnh tâm thần nhận được rất nhiều quan tâm của các bị hại.
Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại đã có 413 người ký hợp đồng với nhóm do Phạm Thị Tuyết Nhung cầm đầu. Theo đó, đã thanh toán 556 tỉ đồng, để mua đất nền của các dự án 'ma' ở TP HCM.
Thông qua 2 công ty bất động sản, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền lập 9 dự án 'ma' rồi bán nền đất cho hơn 400 người.
Theo Công an TPHCM, qua quá trình điều tra xác định, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn là Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina - trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia - trụ sở phường Tân Phong, quận 7).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cần tìm 36 đương sự liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thông tin dưới đây:
Công an TPHCM đã khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo diễn ra ở Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Chuyên gia khuyến cáo người mua nhà, đất không nên ký các hợp đồng dạng góp vốn hay hợp tác đầu tư với chủ dự án.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo thông tin dưới đây:
Dấu hiệu vẽ dự án ma để trục lợi bất chính ở TP HCM vẫn không giảm nhiệt dù không ít công ty bị sờ gáy, đối tượng cầm đầu bị khởi tố, bắt giam
Khoảng hơn 30 căn hộ tại dự án La Bonita được Vũ Bảo Trinh và đồng bọn đạo diễn lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 27/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với nhóm lãnh đạo Công ty BĐS Nam Thị vì lừa đảo tại dự án căn hộ La Bonita.
Một căn hộ đem bán cho nhiều người, thậm chí sau đó đem căn hộ đã bán để cầm cố ngân hàng. Vì vậy nữ Việt kiều đã bị bắt.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lần lượt bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (địa chỉ tại P.Đa Kao, Q1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (địa chỉ tại P.Tân Phong, Q7) và Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, địa chỉ cũng tại P.Tân Hưng, Q7).
Thị trường bất động sản ấm lại từ năm 2016, nhưng bên cạnh thị trường chính quy lại xuất hiện một thị trường bát nháo, thông qua những 'dự án ma' để lừa lọc lấy tiền người dân. Những tháng cuối năm 2019, cơ quan điều tra đã tóm gọn hàng loạt kẻ chuyên đẻ 'dự án ma' để lừa đảo.
Sáng 3/1, VKSND TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Lê Minh Trí, UVTW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình.
Theo Viện KSND TPHCM, năm 2019 có nhiều vụ án các đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn như vụ án xảy ra tại công ty Địa ốc Alibaba hay tại công ty Angel Lina...
Khu vực vùng ven, ngoại thành TP HCM hiện tồn tại nhiều 'dự án ma' theo kiểu phân lô hộ lẻ.
Một trong những vấn đề nổi cộm của thị trường bất động sản năm 2019 là sự xuất hiện của hàng loạt dự án ma.
Bùng nổ dự án 'ma', nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, condotel 'vỡ trận', hàng chục dự án sai phạm... là những dấu ấn đáng buồn của thị trường bất động sản Việt Nam 2019.
Năm 2019, thị trường bất động sản trong nước nổi cộm với tình trạng phân lô bán nền, lập dự án 'ma' trên đất nông nghiệp rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh đã ký những thỏa thuận chuyển nhượng đất nền không có thật...
Sáng 21/11, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.