Đối với nhân viên, bà Trương Mỹ Lan trả mức lương cao ngất ngưởng để nhận sự hỗ trợ đắc lực trong việc rút tiền của Ngân hàng SCB. Đối với cán bộ Nhà nước, bà không ngại chung chi số tiền 'khủng' để được bỏ qua các sai phạm.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra – giám sát Ngân hàng) bật khóc tại tòa, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên đoàn thanh tra 'trót'… dính 'đạn bọc đường' của bà Trương Mỹ Lan.
Ngày 8/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan bước vào ngày thứ 4 với phần xét hỏi các bị cáo.
Các bị cáo trong đoàn thanh tra thừa nhận biết được nhiều sai phạm tại Ngân hàng SCB. Tuy nhiên đã không kiến nghị vì nghe theo chỉ đạo của cấp trên và được nhận quà, tiền từ ngân hàng này.
Sáng 8-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra, thừa nhận đã 4 lần nhận tổng cộng 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB).
Sáng 8-3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Bị cáo Nhàn cho rằng nhận tiền thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn 4 lần tổng cộng 5,2 triệu USD nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng và nhiều lần liên hệ trả lại.
Sáng nay (8/3), phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và Đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Sáng 8/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Cựu cục trưởng ngân hàng Đỗ Thị Nhàn khai nhận số tiền 5,2 triệu USD và để vào góc nhà, sau đó có ý định trả lại.
Khi Văn đưa tiền, bị cáo Nhàn thấy nhận tiền là sai nên đã từ chối. Văn nói với bị cáo là: 'Đừng làm khó Văn và đừng làm khó chính mình'.
Cựu trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn khai nhận hối lộ một mình, không chia cho cấp trên cũng như thành viên đoàn thanh tra.
Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận hành vi và giữ nguyên lời khai tại tòa, đồng thời khai 'Ngân hàng SCB là công cụ để Trương Mỹ Lan trục lợi'.
Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, sáng 7/3, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo.
Theo VKS, sau khi bị bắt, nhiều bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã tự nguyện khắc phục hậu quả và từng có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội nên đây là căn cứ để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Ngày mai (5/3), Tòa án nhân dân TP. HCM sẽ tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan.
Trước khi diễn ra phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, chồng bà Trương Mỹ Lan, đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Trong 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng, có 13 bị cáo bị Viện KSND tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Lực lượng chức năng di lý bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát vào TP.HCM để chuẩn bị xét xử.
Vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn...
Những mối quan hệ doanh nghiệp - quan chức để hưởng lợi ích bất chính liên tục bị phanh phui khiến quan chức mất hết, rơi vào lao lý, doanh nghiệp cũng phải trả giá.
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn, trong đó trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD để che giấu, bưng bít sai phạm.
Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) khắc phục 1 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một số bị can đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỷ đồng.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ, hàng loạt cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những sai phạm nên bị đề nghị truy tố với những tội danh khác nhau.
Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Bị can Nguyễn Văn Hưng, khi đó là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, cùng nhiều thành viên đoàn thanh tra cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, đầy đủ các sai phạm của ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ rồi nhận tiền từ nhà băng này
Sau khi nhận tiền hối lộ, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho Ngân hàng SCB.
Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 02/10/2023, về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo một số Vụ - Cục.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Vụ trưởng Vụ Thanh tra hành chính, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II...
Liên quan đến tín dụng cho vay, bảo lãnh dự thầu đối với các doanh nghiệp đấu thầu 4 khu đất tại Thủ Thiêm, TPHCM, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II cho biết, các ngân hàng thương mại không cấp tín dụng cho 4 doanh nghiệp bất động sản đã tham gia đấu giá, trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm, TPHCM.
Thêm một ngân hàng thương mại khẳng định không cấp tín dụng cho các khách hàng để tham gia đấu giá, trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm.
Liên quan đến việc đấu giá/trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã rà soát và khẳng định không cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu…) cho các khách hàng để tham gia đấu giá/trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Sau khi điều động, bổ nhiệm cùng lúc tới 3 lãnh đạo tại Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tài chính - Kế toán, giờ đây NHNN có thêm quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II).