Tạm giữ hình sự 2 cặp vợ chồng về hành vi cho vay nặng lãi

Đối tượng Trần Văn Nguyên (trái) và Nguyễn Văn Tuấn (phải) sau khi bị bắt giữ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Nhóm gồm: Trần Văn Nguyên (tức Nguyên "Khâu”), sinh năm 1981 và Nguyễn Thị Thúy (vợ của Nguyên), sinh năm 1980, trú tại tổ 11, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn "Khâu”), sinh năm 1977 và Bùi Thị Thành (vợ của Tuấn), sinh năm 1978, trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình và một số đối tượng khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Văn Nguyên là em rể của Nguyễn Văn Tuấn đã chung tiền vốn để cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu và một số địa bàn khác. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng cho vay dưới hình thức là các hợp đồng "giả cách, trá hình” như: cầm cố, thế chấp tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô, xe máy...) hoặc chuyển nhượng mua bán tài sản với lãi suất cho vay dao động từ 3.000 - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (cao gấp 200% - 300% so với lãi suất ngân hàng). Người vay phải trả lãi 10 ngày hoặc 1 tháng 1 lần theo hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt. Nếu người vay không trả lãi và gốc đúng hẹn sẽ bị các đối tượng khủng bố điện thoại, chửi bới, đe dọa, ép người vay phải giao nộp các tài sản có giá trị trước đó đã làm hợp đồng "giả cách, trá hình”. Với thủ đoạn đó, từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 30 người vay số tiền khoảng 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” của nhóm đối tượng này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quốc Sách

(Công an tỉnh)