Tập đoàn của nữ đại gia vừa bị bắt nợ hơn 1.000 tỷ đồng thuế

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Cụ thể, tính đến thời điểm 23/1/2025, còn 54 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1.277 tỉ đồng.

Trong số 54 doanh nghiệp nợ thuế này dẫn đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) đang nợ thuế hơn 1.074 tỉ đồng. Đứng thứ 2 là Công ty CP 482 (có trụ sở tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) đang nợ hơn 27 tỉ đồng. Công ty TNHH Xuân Quỳnh (địa chỉ tại phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai) đứng thứ 3 danh sách nợ thuế với số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Ngoài ra có Công ty CP tư vấn và xây dựng công trình Miền Trung (địa chỉ số 104 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh, Nghệ An) và Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (Địa chỉ Quận 1, TP. HCM) cùng có số tiền nợ hơn 13 tỉ đồng. Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (địa chỉ tòa nhà Dầu khí, số 7 đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An) có số tiền nợ hơn 12 tỉ đồng. Tập đoàn Tecco chi nhánh tại Nghệ An có số tiền nợ gần 12 tỉ đồng.

Có 21 doanh nghiệp khác nợ thuế từ 1 đến hơn 11 tỉ đồng. Đơn vị nợ tiền thuế thấp nhất là hơn 106 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và hoạt động từ năm 2001. Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối với 77,15%

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (công bố ngày 4/1/2024), Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Do đó, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Dù còn nợ ngân sách tiền thuế BVMT nhưng Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa (thường được gọi là đại gia kim cương) - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT - mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.

Ngày 17/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can. Trong đó, công an bắt tạm giam bà Chu Thị Thành và 4 thuộc cấp khác.

Ngọc Tú