Thành lập 20 doanh nghiệp, mua bán hóa đơn khống gần 600 tỉ đồng
Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã bắt giữ Nguyễn Việt Dũng (ngụ TP Hồ Chí Minh); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) và Lê Thị Lan để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đối tượng Nguyễn Việt Dũng.
Trước đó, trinh sát Công an quận 4 phát hiện vợ chồng Dũng và Lan có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn. Qua điều tra, Công an xác định Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử, ghi khống nội dung thu lợi bất chính. Căn nhà tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12) được nhóm Dũng dùng làm nơi làm việc.
Để tránh sự phát hiện, nhóm Dũng thu mua các chứng minh nhân dân cũ rồi mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó, có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá. Nhóm Dũng sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn (từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá) để “khách hàng” hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.
Từ tháng 1/2023 đến ngày tháng 3/2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng doanh số hơn 595 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.
