Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây rửa tiền, chiếm đoạt hơn 6 nghìn tỷ đồng

Malone Lam, công dân Singapore 20 tuổi, đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng tại Hoa Kỳ liên quan đến một đường dây tội phạm mạng tinh vi, bị cho là đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền điện tử. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ và bản cáo trạng mới được công bố, Lam hiện bị buộc tội cầm đầu một nhóm gồm 13 thành viên hoạt động có tổ chức, thực hiện nhiều hành vi phạm pháp trong thời gian dài, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lam từng bị truy tố vào tháng 9/2024 với cáo buộc chiếm đoạt và rửa tiền hơn 230 triệu USD (tương đương khoảng 5 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, bản cáo trạng mới cho thấy quy mô hoạt động của nhóm do Lam điều hành vượt xa so với những gì đã được hé lộ ban đầu.

Theo đài CNA, các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc Lam đứng sau một âm mưu có tổ chức với sự tham gia của nhiều cá nhân trên khắp nước Mỹ. Cùng với Conor Flansburg (21 tuổi, đến từ California), Lam được xác định là người tổ chức chính của mạng lưới tội phạm này. Cả hai bị cho là đã gặp nhau qua các nền tảng chơi game trực tuyến, từ đó tuyển mộ thành viên và thiết lập một kế hoạch trộm cắp quy mô lớn.

Tổng cộng, nhóm bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 263 triệu USD (tương đương 6,6 nghìn tỷ đồng) thông qua việc xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát ví tiền điện tử của các nạn nhân, sau đó rửa tiền qua các kênh phức tạp để biến tài sản ảo thành tiền thật. Một số thành viên còn thực hiện các vụ trộm trực tiếp tại nhà riêng của nạn nhân, trong đó có vụ đột nhập vào một căn nhà ở New Mexico để lấy cắp thiết bị lưu trữ tiền điện tử.

Với mức độ tổ chức cao, toàn bộ nhóm đã bị truy tố theo Đạo luật RICO – đạo luật liên bang chuyên dùng để xử lý các tổ chức tội phạm có tổ chức và mang tính chất tống tiền. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia cho biết, mỗi thành viên trong đường dây đều đảm nhận vai trò cụ thể như tin tặc, người lên kế hoạch, đối tượng thu thập dữ liệu cá nhân, kẻ gọi điện lừa đảo, người rửa tiền hay trộm cắp ví phần cứng.

Số tiền điện tử bị đánh cắp được nhóm này dùng để chi tiêu vào lối sống xa hoa. Họ mua sắm hàng hiệu như túi xách, đồng hồ, quần áo đắt tiền, thuê biệt thự tại các khu vực cao cấp như Los Angeles, Hamptons, Miami, và sử dụng máy bay phản lực tư nhân. Trong tay nhóm tội phạm này là một đội xe lên tới ít nhất 28 chiếc ô tô sang trọng, với giá trị dao động từ 100.000 USD đến 3,8 triệu USD mỗi chiếc.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình bị tạm giam kể từ khi bị bắt vào tháng 9 năm ngoái, Lam vẫn bị cáo buộc tiếp tục điều hành hoạt động của đường dây từ trong trại giam. Theo cơ quan công tố, Lam đã chỉ đạo các thành viên còn lại tiếp tục chuyển và rửa tiền, thậm chí còn cho người chuyển túi xách hàng hiệu tận tay bạn gái của mình ở Miami.

Tại phiên tòa diễn ra vào thứ Hai ở Washington DC, Lam không nhận tội trước các cáo buộc bổ sung từ phía công tố liên bang. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng, thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống pháp luật và an ninh tài chính toàn cầu.

Minh Quân