Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Bảo Tín Mạnh Hải và vàng Mi Hồng

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Kết luận chỉ rõ một số doanh nghiệp đã vi phạm quy định trong Giấy phép, quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, thương mại điện tử và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo đó, tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, đơn vị này đã nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm trực tiếp quy định tại giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Công ty cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý, vi phạm Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013.

Vàng Bảo Tín Mạnh Hải

Bên cạnh đó, tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền vi phạm quy định tại khoản 6 điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023, bộc lộ nhiều lỗ hổng như xây dựng quy định nội bộ không đúng quy định; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn; thu thập và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ.

Doanh nghiệp này cũng không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền để áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng.

Ngoài ra, đơn vị này còn vi phạm các quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng; hạch toán, kê khai chưa đúng các khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng quy định pháp luật về thuế, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế TNDN.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào, kê khai thiếu thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác và đổi vàng vi phạm quy định tại Điều 11 Luật Thuế GTGT và khoản 1 điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Đối với Công ty TNHH Mi Hồng, kết luận thanh tra chỉ rõ doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của NHNN.

Mi Hồng cũng vướng vi phạm về công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm trên website theo quy định về thương mại điện tử và sử dụng công nghệ số.

Đáng chú ý, công ty này còn có vi phạm về phòng, chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Cùng với những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định đối với vụ việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng.

Các giao dịch này có khối lượng và giá trị lớn bất thường, hoàn toàn không tương xứng với thu nhập thực tế của những cá nhân này.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng của các doanh nghiệp.

Trong đó, hành vi kê khai không đúng thuế GTGT kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đã diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến và dẫn đến việc nộp thiếu thuế GTGT với số tiền tạm tính là 28,403 tỷ đồng.