Thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính 723 tỷ

Ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán…

Đó là những thủ đoạn tinh vi của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nhằm thao túng, làm lũng đoạn thị trường chứng khoán, được Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2/3.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thông qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.

“Báo chí đã đề cập khá nhiều về 2 vụ án này. Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra, Viện kiểm sát cũng đã ban hành cáo trạng và tòa sẽ sớm đưa ra xét xử vụ án”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Theo người phát ngôn Bộ Công an, qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC. Điều này được thể hiện qua hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, ông Quyết hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký chữ ký, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết còn thao túng thị trường chứng khoán. Cựu Chủ tịch FLC đã chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản, nhằm tiến hành thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, thủ đoạn thao túng của các đối tượng là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán; mua bán thông qua khớp lệnh nội nhóm để không dẫn đến chuyển nhượng sở hữu; đặt nhiều lệnh mua bán để chi phối thị trường tại thời điểm mở và đóng cửa; đặt lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả và hút nhà đầu tư mua theo.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, từ 26/5/2017 đến 10/1/2022, nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, có hiện tượng này là do sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước.

Thứ nhất, cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp khiến hiện tượng thao túng không ai kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc khai khống.

Hai là, thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, để mở tài khoản chứng khoán rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên và mở nhiều tài khoản.

Ba là, chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm.

Bốn là, quy định quản lý Nhà nước về kiểm soát chất lượng và dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân ở các vị trí này chưa cụ thể, còn lỏng lẻo.

Năm là, thiếu kiểm soát mạng xã hội. “Một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín để hô hào lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển và thao túng”, ông Xô thông tin.

Sáu là, chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.

Sau khi rút ra 6 bài học này, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, cơ quan chức năng đã phối hợp bịt lỗ hổng, hy vọng thời gian tới thị trường chứng khoán sẽ phát triển lành mạnh, tốt hơn.

“Cơ quan công an gửi thông điệp đến những người chơi chứng khoán là không nên lợi dụng sơ hở để thao túng thị trường chứng khoán. Nếu còn cá nhân, tổ chức nào tiếp tục có thủ đoạn thao túng thủ đoạn thị trường chứng khoán, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ sớm mời về "sinh hoạt trong một không gian hẹp", để thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.