Thêm 2 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị khởi tố
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bị can Bùi Quang Minh tại cơ quan công an
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện, ngày 4-2-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (sinh năm 1982, thường trú tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An) và Nguyễn Thị Kim Uyên (sinh năm 1978, thường trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Qua điều tra xác định, vào tháng 6-2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (sinh năm 1986, ngụ TP.Dĩ An), là đối tượng thành lập công ty “ma” để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình, cũng như bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính. Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác. Với thủ đoạn như trên, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hình sự với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
