Thủ đoạn của hai 'nữ quái' để lừa đảo, chiếm đoạt hơn trăm tỷ

Sau khi chuyên án 0224-L liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công, nhiều người bất ngờ với phương thức lừa đảo và số tiền hai "nữ quái" này chiếm đoạt.

Theo thông từ cơ quan chức năng thu thập được, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988, trú tại phường Nam Lý) và Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987, ở phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới) đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thị Ngọc Thúy tại cơ quan điều tra.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng này này tự nhận có nhiều thông tin về khách hàng vay cần đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được cao trong thời gian ngắn.

Với thủ đoạn này, Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đã nhận tiền của 6 bị hại trên địa bàn thành phố Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác.

Những người "trong tầm ngắm" của 2 người này hầu hết có mối quan hệ quen biết, thậm chí là bạn cùng làm ăn với các đối tượng. Vì quen biết và cả tin nên khi nghe các đối tượng tác động, nhiều bị hại không ngần ngại chuyển số lượng tiền lớn.

"Em đã chuyển cho Thúy tổng số tiền gần 33 tỷ đồng, số tiền được hoàn lại chỉ hơn 3 tỷ. Những lần đâu, em chỉ đưa cho Thúy số tiền nhỏ, nhưng khi Thúy cam đoan và tin tưởng nên em đưa số tiền nhiều hơn. Sau đó, Thúy cắt đứt liên lạc, em gọi không nghe máy và tìm kiếm không thấy. Khi cảm thấy mình đã bị lừa thì em đến trình báo công an", một trong những bị hại của Thúy cho biết.

Sau đó Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình triệu tập đấu tranh làm rõ hành vi liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Thanh Thủy tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình.

Quá trình thu thập thông tin, tài liệu xác định 2 đối tượng Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. Số tiền này ngoài mục đích sử dụng cá nhân thì 2 đối tượng này đã chuyển cho một số người khác để cho vay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy. Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết, thủ đoạn của đối tượng là hứa, hoặc giai đoạn đầu là trả lãi suất rất cao. Nhiều bị hại ngoài dùng tiền của mình còn đi huy động vốn của các bạn bè nhằm kiếm một phần chênh lệch, từ đó tạo ra một hiệu ứng, một chuỗi cho vay lãi nặng. Thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này không mới, song vẫn có nhiều người sập bẫy.

"Tất cả các vụ mà đơn vị đang thụ lý thì những người cho vay gần như chưa thu hồi lại được vốn. Chúng tôi muốn cảnh báo việc cho vay lãi nặng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Những người cho vay ở các cấp độ sẽ đứng trước hai nguy cơ mất tiền và bị xử lý hình sự", Thượng tá Trương Minh Vũ cho biết thêm.

Viễn Phương