Thủ đoạn lừa hơn 9.000 tỷ đồng từ 26.000 nhà đầu tư của CEO Công ty Nhật Nam

VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam; Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT cũng đề nghị truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam, chi nhánh TP HCM), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, bị cáo buộc lừa 26.000 người.

Theo kết luận điều tra, bà Vũ Thị Thúy có 1 tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ và sử dụng doanh nghiệp này để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cụ thể, bà Thúy đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thu lỗ, dẫn đến đóng cửa.

Ngoài ra, bà Thúy thành lập Ban chiến lược để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào công ty, mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo cáo buộc, Vũ Thị Thúy đã tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (công an, quân đội, văn phòng chính phủ…), tham gia ban cố vấn cho công ty.

Mục đích của việc này nhằm đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh về một công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn, để tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.

Số tiền thu được của các cá nhân, bà Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019- 6/2023, CEO Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, thu được tổng số hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ đồng, bà Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Đối với 5 bị can là Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, CQĐT cho rằng những người này không biết cụ thể việc công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.

Nhưng để được hưởng lợi tiền hoa hồng, tiền thưởng do bà Thúy trả, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, có nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34- 46%/năm.

Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về những nội dung trên tại nhiều hội thảo, sự kiện để các nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào công ty Nhật Nam, giúp sức cho bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều nhà đầu tư.

Minh Ngọc