Thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng trong vụ án liên quan Shark Bình
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Tại họp báo Bộ Công an chiều 3/4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản hơn 900 tỷ đồng để khắc phục cho nhà đầu tư. Trên 150 bị hại gửi gần 214 tỷ qua ví điện tử Ngân lượng để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips.
Từ tháng 6/2020, CQĐT xác minh về hoạt động nạp tiền vào các sàn, Shark Bình biết các sàn vi phạm nhưng không cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra, mà chỉ đạo nhân viên thực hiện.
"Đến nay, hành vi phạm tội của bị can Bình và đồng phạm rất rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố Shark Bình về tội Rửa tiền, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can", Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.
Ngoài chứng minh hành vi của các đối tượng, CQĐT tập trung quyết liệt thu giữ, phong tỏa, kê biên các tài sản do phạm tội mà có. Có 51 nhà đầu tư liên hệ với CQĐT để làm việc, cảnh sát sẽ trực tiếp hướng dẫn bị hại đảm bảo quyền lợi.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, ở giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Trước đó, trong vụ án liên quan đến Mr Pips và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế.
Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.
Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh "Trốn thuế", cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.
Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hiện, Cơ quan điều tra tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng trong vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình.
Tin nóng
Ngày 3-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, ở tại chung cư Sky Central, số 176 phố Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội 'Gây rối trật tự công cộng' theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.
Dù số vụ buôn người giảm gần 78% so với năm 2012, giới chức Trung Quốc cảnh báo dạng tội phạm này đang chuyển sang hoạt động trực tuyến với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.
Bộ Công an đã cung cấp thông tin về phương thức lừa đảo của Vương Lê Vĩnh Nhân (Erich Vương) cùng đồng phạm.
Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì họp báo.
Bước đầu làm việc, Bình khai do bị ám ảnh trước đây có người cầm công cụ hỗ trợ (dùi cui) đánh nên khi thấy ông Mịch cầm dùi cui, gã ta hoảng sợ và dùng dao đâm nạn nhân.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là giám đốc, bác sĩ và nhân viên một phòng khám đa khoa trên địa bàn về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực y tế.
Tin mới
Chiều 3-4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
Trong quá trình điều hành Công ty TNHH Xây dựng kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh với vai trò là giám đốc đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, xã Quy Mông đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, triển khai quyết liệt các giải pháp. Qua đó, từng bước đẩy lùi tệ nạn, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026.
Ngày 3/4, Công an Thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Ngày 3/4, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) thông tin đã thu hồi trên 300 tỉ đồng, 300 lượng vàng, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vụ án xảy ra tại Công ty thẩm mỹ viện Mailisa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả trong hệ sinh thái Hoàng Hường.
Một tài xế xe khách tuyến Gia Lai-TP.HCM bị buộc thôi việc do đánh nhau với hành khách ở tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 3-4, UBND phường Cửa Nam đã tổ chức kiểm tra liên ngành đột xuất các bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Bà Triệu và Trường THCS Ngô Sĩ Liên.