Thu lợi gần trăm tỷ đồng từ việc nhập khẩu phế liệu bằng giấy tờ giả

Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự đối với 4 bị can.

Đó là các đối tượng: Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt (tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh, tỉnh Ninh Bình (DNTN Trường Thịnh); Dương Văn Phương, nhân viên DNTN Trường Thịnh và Phạm Quốc Huy (đối tượng làm dịch vụ thông quan hàng hóa), trú tại phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM.

3 trong 4 đối tượng bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu

Theo kết luận điều tra, DNTN Trường Thịnh được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu có giá trị đến ngày 18-8-2017. Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh cũng cấp thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra thông quan cho DNTN Trường Thịnh nhằm kiểm soát số lượng phế liệu nhập khẩu của doanh nghiệp này.

Đến ngày 24-5-2016, Sở TN&MT tỉnh có văn bản tạm ngừng cấp thông báo cho DNTN Trường Thịnh với lý do đến ngày 20-5-2016, doanh nghiệp do ông Sơn làm Giám đốc đã nhập đủ số lượng phế liệu để sản xuất trong năm 2016.

Tuy nhiên, từ sau ngày 20-5-2016 đến ngày 6-2-2018, khi Bộ TN&MT cấp tiếp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho DNTN Trường Thịnh và cấp thông báo để kiểm tra theo số lượng hạn mức nhập khẩu cho doanh nghiệp này; DNTN Trường Thịnh vẫn tiếp tục nhập khẩu phế liệu về các cảng biển.

Để có thể thông quan, DNTN Trường Thịnh đã sử dụng giấy tờ giả để đưa vào bộ hồ sơ khai báo hải quan. Cụ thể, doanh nghiệp này đã làm giả 1.569 thông báo của Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình; 42 giấy xác nhận ký quỹ giả của Ngân hàng TMCP Đông Á; 1.614 giấy xác nhận phong tỏa giả của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam...

Chưa dừng lại, DNTN Trường Thịnh còn làm giả cả "vận tải đơn" của các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận để làm thủ tục thông quan 1.666 lô hàng phế liệu nhựa, với tổng trọng lượng hơn gần 42.000 tấn; tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là hơn 84 tỷ đồng. Phần lớn số phế liệu nhập khẩu để xuất bán lại cho các doanh nghiệp, cá nhân trong nước. DN này giữ lại khoảng 657 tấn để sản xuất bao bì.

Vai trò của Nguyễn Đức Trường được xác định như sau: Dù không phải là lãnh đạo DNTN Trường Thịnh nhưng Trường là người điều hành, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu nhựa của DNTN Trường Thịnh do em ruột của Trường là Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc. Trường cũng đã chỉ đạo Dương Văn Phương làm giả các tài liệu để thông quan lô hàng phế liệu nhập lậu; chỉ đạo Sơn ký kết các hợp đồng mua và bán phế liệu để hưởng lợi...

Đối với Phạm Quốc Huy; từ tháng 5-2015 đến tháng 9-2017, Huy bàn bạc, thỏa thuận với Trường về việc sử dụng giấy phép, pháp nhân của DNTN Trường Thịnh để thực hiện việc nhập khẩu phế liệu tại khu vực phía Nam; với mỗi container được thông quan, Huy trả cho Trường 1 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác định một số tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu nhập khẩu phế liệu nhưng không có giấy phép nhập khẩu đã liên hệ với Huy để thuê, nhờ người này sử dụng pháp nhân, giấy phép nhập khẩu phế liệu của DNTN Trường Thịnh để làm thủ tục thông quan cho các lô hàng phế liệu với giá 36 triệu đồng/container; hoặc thuê Huy làm hồ sơ với giá 1,9 triệu đồng/container.

Nam Du