Tìm người sử dụng tài khoản liên quan vụ chuyển nhầm 400 triệu đồng

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 đang thụ lý tố giác của anh Huỳnh Văn Thuận với nội dung, ngày 08/12/2023 anh Thuận có thực hiện giao dịch chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào số tài khoản 248704070004395 tên Nguyen Van Hiep thuộc Ngân hàng Phát triển TPHCM (HD Bank).

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tài khoản trên đứng tên Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, HKTT: ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Qua làm việc với Cơ quan điều tra, anh Hiệp trình bày không mở tài khoản ngân hàng trên, CCCD của mình đã bị mất từ lâu.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 thông báo, ai là người quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng trên hoặc biết thông tin về người quản lý và sử dụng tài khoản liên quan, vui lòng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 8, địa chỉ: số 993 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, SĐT: 0906.942.001 gặp điều tra viên Trịnh Thanh Tùng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

M.Duy