Theo các đại biểu, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền là cần thiết nhằm kiểm soát chặt dòng tiền, nhất là các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và tài sản mã hóa, qua đó góp phần bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành vũ khí mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu nước này phát triển thành công một hệ thống có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc truy vết hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.