Tòa án sẽ triệu tập 'chủ nợ' của 'ông trùm cát lậu' An Giang

Tại phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép ở An Giang ngày 25-3, HĐXX đã đặt nhiều câu hỏi về dòng tiền do hành vi phạm tội mà có.

Trong đó, một tình tiết đáng chú ý là việc ông Nguyễn Phước Phúc, người từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Trung Hậu 68 tại An Giang (giai đoạn tháng 12-2021 đến tháng 12-2022), nhận 18 tỉ đồng từ "ông trùm cát lậu" Lê Quang Bình nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo tại tòa

Bị cáo Lê Quang Bình khai rằng để thành lập Công ty Trung Hậu 68, ông đã vay tiền từ nhiều cá nhân, trong đó có Nguyễn Phước Phúc và Phạm Thanh Hải (cựu Giám đốc Công ty Hà Hải, đồng thời là bị cáo trong vụ án).

Trước đó, VKSND Tối cao đã xác định Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Phước Phúc, bởi ông này chỉ thực hiện ký hợp đồng cung cấp cát với các nhà thầu theo ủy quyền của Lê Quang Bình, đúng theo phạm vi giấy phép của UBND tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra cũng cho thấy ông Phúc không tham gia điều hành hoạt động khai thác cát tại mỏ và không hưởng lợi từ việc khai thác trái phép.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, chủ tọa đặt vấn đề làm rõ số tiền 18 tỉ đồng mà ông Phúc đã nhận từ Lê Quang Bình. Theo diễn biến vụ án, để có được số tiền này, vào tháng 10-2022, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy bán 50% quyền khai thác tại một mỏ của Công ty Trung Hậu với giá 18 tỉ đồng cho Phạm Thanh Hải (Giám đốc Công ty Hà Hải, cũng là bị cáo trong vụ án). Khoản tiền này được dùng để trả nợ cho ông Nguyễn Phước Phúc.

Tuy nhiên, vì không tin tưởng cách làm việc của Lê Quang Bình, Phạm Thanh Hải không mua quyền khai thác mà thỏa thuận với Hoàng Hải Thụy để thu tiền từ việc bán cát khai thác trái phép tại xáng cạp ĐT 25198 (do Công ty Trung Hậu thuê gia công khai thác) nhằm cấn trừ nợ. Theo đó, Hoàng Hải Thụy điều hành hoạt động khai thác và bán cát, còn Phạm Thanh Hải cử người trực tiếp giám sát quá trình này.

Dù biết rõ mỏ cát của Công ty Trung Hậu chỉ được phép khai thác để phục vụ các công trình theo giấy phép, nhưng để thu hồi khoản nợ cá nhân, Phạm Thanh Hải vẫn phối hợp với Hoàng Hải Thụy tổ chức khai thác trái phép.

Từ ngày 22-5-2023 đến ngày 28-7-2023, tổng khối lượng cát bị khai thác trái phép lên tới 262.738 m³, với giá trị hơn 20,8 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Thanh Hải đã nhận 22,6 tỉ đồng từ việc bán cát trái phép để cấn trừ khoản nợ giữa ông với Lê Quang Bình và Nguyễn Phước Phúc.

Để làm rõ khoản tiền này, chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ triệu tập ông Phúc để tiếp tục điều tra, xem xét.

Trần Thái