Toàn cảnh vụ Công an TPHCM phá đường dây đánh bạc gần 4 tỷ USD (kỳ cuối)

Đánh sập trang mạng để chiếm đoạt tiền

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả...

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Đọc lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng

Truy xét nhanh, chiều 1-12, công an tiến hành bắt giữ Bạch và Quý khi cả hai đang lẩn trốn ở quận 7. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng như trên.

Thu lợi "khủng" và có dấu hiệu "rửa tiền"

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần tạo tài khoản game trên hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com. Một người có thể tạo nhiều tài khoản game. Sau đó, người chơi dùng tiền Việt mua tiền USDT, ETH nạp vào ví điện tử trên sàn Remitano, Binance... (máy chủ đặt tại nước ngoài) hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, ví điện tử này có liên kết với tài khoản game. Sau đó, người chơi sử dụng tiền USDT, ETH để đặt cược đánh bạc trên hai trang web trên.

Để lôi kéo con bạc, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn người chơi hiểu về mô hình đầu tư, cách quản lý nguồn vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân để lôi kéo các con bạc khác. Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại TPHCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư.

Thời điểm công an triệt phá vụ án, trang web swiftonline.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài nên không trích xuất được thông tin số lượng tài khoản, lịch sử cá cược. Tuy nhiên tại cơ quan công an, Nhu khai nhận trang web này có khoảng 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng 300 USD/ngày. Công an trích xuất dữ liệu tại trang web nagaclubs.com phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, Công an TPHCM kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng. Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn (tính riêng trang web nagaclubs.com là hơn 2,5 triệu USD) đem đầu tư nhà đất, mua ôtô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu "rửa tiền".

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Hai kẻ cầm đầu là anh em ruột

Theo kết quả điều tra, Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (là hai anh em ruột) có cùng vai trò cầm đầu, cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (máy chủ đặt tại nước ngoài). Hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com hoạt động theo mô hình đa cấp. Người chơi vừa đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc bằng cách lôi kéo người chơi khác cùng tham gia. Nếu muốn tham gia thì phải có người chơi cũ giới thiệu.

Nhằm lôi kéo người chơi mới, hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com sẽ cung cấp cho mỗi người chơi một đường link mặc định. Nếu có người mới tham gia thì gửi đường link này cho họ truy cập, đăng ký tài khoản. Khi đó hai trang web này sẽ tự cập nhật số lượng tài khoản thành viên mới được lôi kéo từ người cũ và phân cấp đại lý.

Công an xác định, trang web swiftonline.live người chơi được phân theo 7 cấp đại lý, còn trang web nagaclubs.com người chơi được phân theo 10 cấp đại lý. Hàng tuần, căn cứ vào cấp đại lý, số lượng tài khoản và số tiền đánh bạc, 2 trang web này sẽ tự động chi trả hoa hồng cho người chơi bằng tiền kỹ thuật số USDT, tiền Naga. Đồng thời, nếu giới thiệu được càng nhiều người chơi thì sẽ được hưởng thêm hoa hồng từ 1 - 3%/tổng số tiền người chơi mới dùng đánh bạc.

Mặc dù biết vi phạm nhưng vì ham lời nên người chơi vẫn chấp nhận dùng tiền Việt mua tiền kỹ thuật số ETH, USDT để vừa tham gia đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc, sau đó quy đổi thành tiền Việt. Để tránh hệ thống bị quá tải, người chơi được mời tham gia vào các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội do nhóm trưởng (là người chơi đại lý cấp 5) quản lý. Khi đó nhóm trưởng có nhiệm vụ đăng ký với hệ thống tổ chức cho người chơi trong nhóm tham gia cá cược theo khung giờ cố định thông qua ứng dụng họp mặt trực tuyến.

Các bị can đã lập quỹ bảo hiểm để lôi kéo người chơi bằng cách, khi người chơi sẽ đặt cược theo yêu cầu của người đọc lệnh, tối đa có 6 lần đọc lệnh. Nếu người chơi thua thì số tiền đặt cược sau sẽ gấp đôi số tiền cược trước đó. Nếu người chơi thắng thì sẽ dừng ngay lập tức vì đảm bảo người chơi được thắng cược. Tuy nhiên, nếu người chơi tự tham gia cá cược mà thua thì hệ thống không chịu trách nhiệm hoàn trả tiền bảo hiểm.

"Ông trùm" là ai?

Quá trình điều tra xác minh, bị can Huỳnh Long Nhu chơi tiền ảo từ năm 2016. Năm 2020, Nhu được Bhatia Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ) thuê làm tổng đại lý phát triển trang web queenpro.com tại Việt Nam (trang web đổi tên nhiều lần thành swiftonline.live để né tránh cơ quan chức năng), hưởng lợi bình quân 20.000 USD/tuần. Sau đó, Nhu lôi kéo Nguyễn Thị Phương Thùy (người quen), Phạm Thị Mai Ngân (người quen), Phạm Tấn Nhớ (bạn bè), Phạm Nguyễn Thiên Sa (em họ của Ngân), Phạm Thị Ngọc Bích (em gái Ngân) và 1 người chưa rõ lai lịch tham gia đánh bạc. Khi có tiền thì Nhu đầu tư bất động sản, mua nhà, căn hộ cao cấp ở nhiều quận huyện tại TPHCM.

Thậm chí do lo sợ công an phát hiện truy thu nên Nhu cho Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia. Bên cạnh đó, các đối tượng chuyển cho Bhatia Mohit giữ 8 triệu USD và chuyển cho anh ruột là Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD. Riêng Huỳnh Long Bạch khai tổ chức đánh bạc từ tháng 1-2021. Quá trình vận hành trang web nagaclubs.com, Bạch tuyển Nguyễn Đắc Quý, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thu Thúy... giữ các vị trí như marketing, IT, kế toán, lập trình. Các bị can này được người chơi cũ gửi đường link tạo tài khoản tham gia đánh bạc.

Về đối tượng Bhatia Mohit mang quốc tịch Ấn Độ được cho là kẻ cầm đầu thực sự của đường dây đánh bạc tỷ USD này thì công an xác định người này có vợ con là người Việt Nam. Mohit ở Việt Nam nhiều năm nay, trước đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá thì người này đã xuất cảnh, rời khỏi Việt Nam.

Công an cho hay, Mohit là người đứng sau trang mạng đánh bạc web swiftonline.live. Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) tổ chức ra trang mạng đánh bạc nagaclubs.com. Hai anh em Như - Bạch cùng Nguyễn Đắc Quý và Phạm Thị Mai Ngân khai Mohit có vai trò điều hành chung và đào tạo nhóm này.

Như khai trong 1 lần đi uống cà phê thì tình cờ quen biết Mohit. Qua trò chuyện Mohit nói rằng đang phát triển 1 hình thức cá cược trực tuyến trên trang web swiftonline.live. Như tìm hiểu và thấy có thể kiếm tiền nên tham gia cùng với Mohit. Đồng thời, Như rủ thêm Bạch, Quý, Ngân tham gia khai thác và vận hành trang này.

Theo đó, Như và đồng bọn chỉ liên hệ với Mohit qua mạng xã hội. Các trang này luôn thay đổi tên nhưng vẫn liên kết với các trang cá cược quốc tế để hưởng lợi hoa hồng khi có người tham gia. Người tham gia chơi phải nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo để chơi. Đường dây này hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến. Nhóm kêu gọi đầu tư tiền ảo và đưa ra giấy phép hoạt động quốc tế. Hệ thống có nhiều cấp khác nhau, người tham gia chơi nếu mời thêm thành viên mới sẽ được thưởng 50 USD (mời 3 người mới) và sẽ được lên cấp.

Ngay khi đường dây cờ bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (SN 1974, ngụ Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị triệt phá thì Mohit cũng.. biến mất.

Minh Trung