Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn TPHCM đã sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Đặc biệt là thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (ETH, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính ở nước ngoài rồi quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có số tiền giao dịch hơn 87.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý điều hành.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền gần 88.000 tỷ đồng.
Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.
Để thu hút thêm người chơi, đường dây đánh bạc cho con bạc cá cược theo hình thức 'có bảo hiểm', 'đã đánh là đảm bảo thắng'.
Để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho người chơi đánh bạc theo hình thức 'có bảo hiểm,' 'đã đánh là đảm bảo thắng,' có phương án hoàn trả 96% số tiền mua bảo hiểm.
Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu điều hành, cấu kết với người nước ngoài rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Tổng cộng, băng nhóm này đã thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỉ đồng.