Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn TPHCM đã sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Đặc biệt là thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (ETH, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính ở nước ngoài rồi quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Ngày 9/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Ngày 9/1, Công an TP. HCM hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng.
Ngày 9-1, Công an TPHCM cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố 43 người trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng.
Sau 20 tháng được thành lập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an TP HCM) đã ghi những dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ
Thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao có quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới với hàng vạn người tham gia và số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có số tiền giao dịch hơn 87.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý điều hành.
Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố hàng chục bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền gần 88.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền gần 88.000 tỷ đồng.
Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.
Để thu hút thêm người chơi, đường dây đánh bạc cho con bạc cá cược theo hình thức 'có bảo hiểm', 'đã đánh là đảm bảo thắng'.
Để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho người chơi đánh bạc theo hình thức 'có bảo hiểm,' 'đã đánh là đảm bảo thắng,' có phương án hoàn trả 96% số tiền mua bảo hiểm.
Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu điều hành, cấu kết với người nước ngoài rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Tổng cộng, băng nhóm này đã thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỉ đồng.
Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá vào tháng 11/2021.
Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.
Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có số tiền giao dịch 87.612 tỷ VNĐ.
Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD bị triệt phá vào tháng 11-2021.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây 'tổ chức đánh bạc' và 'đánh bạc' qua mạng 87.612 tỉ đồng.
Rất nhiều nạn nhân mất tiền vào các sàn đầu tư tài chính tiền ảo, khi khai báo với công an họ nói không hề biết đó là… cờ bạc.
Đại tá Nguyễn Thế Lâm (Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM) cho biết, phải mất nhiều tháng để Ban chuyên điều tra, thu thập chứng cứ, lên phương án bắt các đối tượng... Yếu tố quan trọng nhất trong triệt phá đường dây cờ bạc này là cơ quan công an phải thu thập được chứng cứ điện tử từ các website mà các đối tượng dùng để đánh bạc.
Liên quan đến việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, như CAND Online đã thông tin, làm việc với cơ quan điều tra, nhiều người cho rằng bị đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng lôi kéo nạp tiền vì nghĩ là đầu tư tài chính hợp pháp, giờ mất trắng tiền, lâm vào cảnh khốn cùng…
Đối tượng Mohit đã bỏ trốn khỏi Việt Nam ngay sau khi đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu bị triệt phá.
Trong quá trình điều tra mở rộng đường đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD, các đối tượng đã khai ra người cầm đầu là 1 người mang quốc tịch nước ngoài.
Liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô 87.000 tỷ đồng, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu, 39 người khác và đang truy tìm người 1 nước ngoài khởi phát, điều hành đường dây này.
Cơ quan công an xác định, đối tượng quốc tịch Ấn Độ đã tham gia với vai trò tổ chức đường dây đánh bạc khủng nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá.
Người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên Mohit 30 tuổi được những thành viên cầm đầu trong đường dây cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khai là 'ông trùm' đứng sau điều hành mọi hoạt động.
Người đàn ông quốc tịch Ấn Độ ban đầu được những thành viên cầm đầu trong đường dây cờ bạc khai là ông trùm đứng sau mọi hoạt động.
Các đối tượng khai nhận ngoài những người đã sa lưới thì còn một mắc xích quan trọng trong đường dây cờ bạc 87.000 tỉ đồng. Hiện Công an TP HCM đang làm rõ lời khai này.
Công an TP.HCM xác định đường dây đánh bạc khủng vừa bị triệt phá hoạt động trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, khó lường.
Để chiêu dụ nhà đầu tư, nhóm leader trong đường dây cờ bạc thường xuyên đăng ảnh check-in sang chảnh ở các biệt thự xa hoa, mua xe tiền tỉ hay đi rút lãi ngân hàng giữa mùa dịch.
Vụ đánh bạc qua mạng hơn 87.000 tỉ đồng là chiến công đầu tay của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an TP HCM. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, chia sẻ với Báo Người Lao Động về những khó khăn khi tác chiến trên mạng và thực địa để bắt quả tang băng nhóm này.
Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được thực hiện trên không gian mạng, do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.
Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất mà lực lượng Công an TP.HCM triệt phá với thủ đoạn hoạt động tinh vi, dùng tiền ảo để thanh toán thắng – thua.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố 38 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc cực lớn với số tiền giao dịch hơn 87.000 tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc cực 'khủng' khai nhận, khi có nhiều người chơi thì chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng hoạt động rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử. Đường dây này phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
y là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá được. Số lượng tiền giao dịch của đường dây này khoảng 87.600 tỷ đồng, tang vật thu giữ ước tính trị giá khoảng 20,9 tỷ đồng.
Ngày 4/12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 39 đối tượng để điều tra về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn thông qua 'tiền ảo'.
VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với những người chủ chốt trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ và 34 đồng phạm.
Đường dây cờ bạc 87.000 tỉ đồng là một chuỗi mắc xích phức tạp, các đối tượng rất ma mãnh và sử dụng nhiều thủ đoạn để thu hút con bạc.
Ngày 3/12, Công an TP. HCM xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam 38 đối tượng để điều tra về hành vi 'đánh bạc' và 'tổ chức đánh bạc'.
Ngày 3-12, Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, với số tiền giao dịch lên tới hơn 87.612 tỷ đồng.