Tổng Giám đốc lừa bán đất dự án, 'đút túi' hơn 70 tỷ đồng

CQCA làm việc với bị can Chung

Theo cáo trạng, tháng 10/2022, Nguyễn Văn Chung sử dụng pháp nhân Cty DCB ký hợp đồng chuyển nhượng dự án với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can này đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.

Sau khi thụ lý hồ sơ, tháng 12/2022, TAND TP HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ án, trong đó có việc xác định danh sách các bị hại. Từ năm 2015 đến 2018, bị can Chung với tư cách GĐ, đại diện Cty DCB đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận chuyển nhượng đất nền và thu tiền của 43 khách hàng, tổng cộng hơn 72,8 tỷ đồng đồng (nhiều hơn so với cáo trạng trước đó). Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 68,93 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, các thửa đất được Chung thỏa thuận phân lô, tách thửa bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chung. Một số đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, đất cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa… Tuy nhiên, ông Chung không giao đất, không trả tiền lại cho khách mà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cụ thể, các thửa đất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và thửa đất 8, 9, 10 thuộc tờ bản đồ số 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM, Chung cùng bà D ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng giá 276 tỉ đồng với bà T.N.L và đã đặt cọc 200 triệu đồng. Ngày 26/3/2018, hai bên đến văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng đặt cọc đối với các thửa đất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chung đặt cọc thêm 2,8 tỷ đồng nhưng sau đó, hợp đồng đặt cọc trên bị hủy.

Các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, không đủ điều kiện tách thửa. Tuy nhiên, Chung đã sử dụng pháp nhân Cty DCB tự lập bản vẽ phân lô, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 27 khách hàng, chiếm đoạt 43,8 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Chung khai nhận hành vi phạm tội. Bà D khai, 3 tỷ đồng đồng tiền đặt cọc là của Chung. Bà D không biết lý do hủy hợp đồng đặt cọc và không biết việc Chung phân lô, bán cho nhiều cá nhân. Ngoài ra, bị can Chung còn dùng pháp nhân Cty DCB tự lập bản vẽ, phân lô, ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất tại 8 khu đất khác ở các quận Bình Tân, Tân Phú. Các phần đất này đã chuyển nhượng cho nhiều người. Do đó, bị can Chung không có đất để giao cho khách hàng như thỏa thuận và không trả lại tiền cho khách hàng, chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

CQĐT đã ra lệnh kê biên nhà tại KDC Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình và bà Đặng Thị Hiệp. CQĐT điều tra xác định, 2 cá nhân này đứng tên cho Chung và căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng để vay tiền.

Ngày 23/7/2018, qua "cò” đất giới thiệu, anh Đỗ Văn Q, SN 1974, trú tại quận 12, TP HCM, đã ký "Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất" cho lô D18, một phần thửa đất tại tờ bản đồ số 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, theo bản vẽ do bên bán tự phân lô lập ra. Bên mua phải đóng gần 858 triệu đồng trước trên tổng giá trị nền gần 2,8 tỷ đồng. 7 tháng sau sẽ ra sổ đỏ, phía người mua phải thanh toán hết số tiền còn lại và bên bán sẽ sang tên sổ cho người mua. Theo hợp đồng, người bán đứng tên cá nhân Nguyễn Văn Chung, nhưng cuối hợp đồng lại đóng dấu của "Cty DCB", do chính ông Chung làm Tổng GĐ. Giấy biên nhận tiền cũng đóng dấu của Cty DCB.

Tới tháng 1/2019 như đã hẹn, người mua gọi lên Cty hỏi về sổ đất để sang tên. Phía DCB thông báo, chưa ra được sổ và hẹn khách hàng (KH) thêm 2 tháng để sang tên. Đến hẹn, không thấy phía Cty DCB liên lạc và bên mua yêu cầu giải quyết hoàn trả lại số tiền cọc, thì bên bán là ông Chung không gặp cũng như không liên lạc. Sau đó, bên mua lên Cty nhiều lần để yêu cầu giải quyết hợp đồng nhưng ông Phạm Duy Hùng, người làm chứng kiêm GĐ Cty DCB, nói không liên quan và nói khách hàng liên hệ Tổng GĐ Chung.

Bảo An