Tổng giám đốc 'tự phong' và chiêu lừa gần 40 tỷ đồng

“Thương hiệu tỷ đô”… 3 không

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Vựa miền Trung được thành lập vào tháng 8/2020 với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông sản. Tổng Giám đốc Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) không đứng tên pháp lý nhưng điều hành toàn bộ hoạt động, trong khi Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc.

Công ty được đăng ký vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng, chia thành 100.000 cổ phần có mệnh giá 80.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ các cổ đông đều không góp vốn, công ty cũng không xây dựng được bộ máy hoạt động. Mục đích thành lập công ty chỉ là để có pháp nhân hợp pháp phục vụ việc xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm. Nói cách khác, công ty với “thương hiệu tỷ đô” nhưng… không tài sản, không doanh thu và không thật.

Nguyễn Thái Điền (phải) và Đào Nguyên Nghị tại tòa.

Khi nhận thấy “vỏ bọc” công ty có thể tận dụng để huy động vốn, Điền rủ Nghị cùng thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần, dù thực chất cả hai không sở hữu bất kỳ cổ phần hay tài sản nào tại công ty.

Hai người tự thỏa thuận chia nhau lượng cổ phần “ảo”, trong đó Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần và Nghị nắm giữ 7 triệu cổ phần rồi mang đi rao bán trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hội thảo, sự kiện “làm giàu” giả mạo.

Để thuyết phục nhà đầu tư, Điền và Nghị dựng nên câu chuyện “Vựa miền Trung – Fumart” là một doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc, sắp sửa niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá hàng ngàn tỷ đồng.

Kèm theo đó là chiến lược tiếp thị mang tính đánh lừa cảm xúc như thuê người đóng giả nhà đầu tư, tổ chức hội nghị sang trọng, quay video thuyết trình rầm rộ, cam kết hoa hồng lên tới 30% khi giới thiệu người mới. Họ không ngần ngại nói về “tầm nhìn chiến lược” trong 5 năm tới với 3.000 điểm bán hàng, đưa thương hiệu vươn ra toàn quốc, trong khi chính công ty không có nổi một cửa hàng thật sự.

Để tăng sức hút, Điền còn “nâng vốn ảo” từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng, tự hạ giá cổ phần từ 80.000 đồng xuống 2.000 đồng/cổ phần nhằm tạo cảm giác hấp dẫn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Đồng thời, xây dựng website, ứng dụng điện thoại “Fumart” với giao diện chuyên nghiệp để thu hút tiền góp vốn theo mô hình gần như đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước- một dạng biến tướng của mô hình Ponzi. Nhiều người sau khi mua cổ phần, được khuyến khích tiếp tục lôi kéo người mới để nhận thêm hoa hồng, tạo thành vòng xoáy tiền ảo không có điểm dừng.

Gần 600 người trở thành nạn nhân

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong số đó có không ít người là cán bộ về hưu, công nhân, tiểu thương gom góp toàn bộ tiền tích cóp, với hy vọng đổi đời nhờ “đầu tư cổ phần vào thương hiệu nông sản xanh”.

Đánh bóng thương hiệu ảo, tổng giám đốc và phó tổng Vựa miền Trung hầu tòa vì lừa đảo gần 40 tỷ đồng.

Sau khi bị tố cáo, cả hai tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách lập thêm các pháp nhân mới, chuyển hướng hoạt động sang “nhượng quyền thương hiệu” hoặc “kinh doanh mô hình chuỗi siêu thị”, đồng thời tiếp tục huy động vốn từ người khác để chi trả cho người cũ.

Điền và Nghị cố tình kéo dài chuỗi lừa đảo bằng mọi chiêu thức tinh vi như làm giả báo cáo tài chính, thuê đơn vị kiểm toán giả mạo để hợp thức hóa “doanh thu ảo”, thậm chí còn đưa ra lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết lên sàn chứng khoán nhằm tạo ảo tưởng phát triển.

Ngoài hành vi lừa đảo tập thể, bị cáo Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị còn đưa ra thông tin gian dối, lừa một người phụ nữ ở TP. Đà Nẵng số tiền 1 tỷ đồng dưới hình thức “góp vốn kinh doanh karaoke”, dù thực tế không hề có hoạt động nào như vậy được triển khai. Tất cả đều chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền rồi rút lui.

Bản chất hoạt động của Công ty cổ phần Vựa miền Trung là lấy tiền của người sau để trả cho người trước- mô hình Ponzi trá hình dưới vỏ bọc mua bán cổ phần. Công ty không tạo ra doanh thu, không hoạt động sản xuất thực tế, không có tài sản bảo chứng nhưng vẫn liên tục mời chào đầu tư.

Thậm chí, khi các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ, Điền và Nghị tiếp tục thành lập thêm nhiều công ty mới để dẫn dụ bị hại bằng hình thức mua nhượng quyền thương hiệu Fumart hoặc đầu tư cổ phần vào đơn vị mới. Họ còn lập ứng dụng (app) và website Fumart với giao diện chuyên nghiệp, bài bản để tăng độ tin cậy, phục vụ cho màn kịch lừa đảo kéo dài.

Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trước bục khai báo, hai bị cáo đã không còn giữ được phong thái của những “doanh nhân tỷ đô” như từng thể hiện. Cả hai nại ra nhiều lý do để giải thích, tuy nhiên đó chỉ là những lời biện hộ không thể che giấu được sự thật trần trụi tất cả chỉ là màn kịch dựng nên bằng danh xưng, powerpoint và lòng tham của con người. Trong khi hàng trăm bị hại, phần lớn là những người tiết kiệm từ đồng lương ít ỏi, người về hưu, tiểu thương thậm chí có cả công nhân gom góp tiền tích cóp nhiều năm để “đầu tư”.

Với số lượng bị hại lớn, hành vi có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, vụ án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sau hai ngày xét xử, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên bị cáo Nguyễn Thái Điền mức án Chung thân và Đào Nguyên Nghị mức án 20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trang Trần