TPHCM: Khởi tố nhóm lừa khai thác 'kho báu cổ hàng tỷ USD'

Ba đối tượng Lê Văn Tiến, Nguyễn Tâm Em và Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: CACC

Dựng kịch bản lừa như phim

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Tâm Em (ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Tuyết (ngụ tỉnh Thanh Hóa, cả 3 đều tạm trú tại Q.Tân Bình, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, CQĐT cũng đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý một số đối tượng liên quan, gồm: Lâm Thị Thảo (ngụ Q.3), Lã Huy Trường (ngụ Q.Bình Tân), Ngô Kim Tuyến (Q.12), Tống Thị Thanh Thủy (ngụ tỉnh Đắk Nông, tạm trú quận Tân Bình)…

Tại CQĐT, băng nhóm khai nhận Tiến và Tuyết quen nhau, thuê chỗ ở chung cuối năm 2020. Không nghề nghiệp, Tiến, Tuyết bàn bạc một số người bạn như Tâm Em, Thảo, Thủy... tìm cách kiếm tiền.

Nhóm dựng nên kịch bản giả làm cán bộ được Chính phủ giao khai thác kho báu cổ, rồi tìm người có tiền kêu gọi đầu tư để lừa đảo. Băng nhóm phân công nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn “đạo cụ”, diễn xuất thuyết phục nạn nhân.

Cụ thể, Tâm Em đưa cho Tiến một xấp tiền giả có mệnh giá mỗi tờ 1 triệu USD, cùng nhiều loại tiền giống như tiền cổ. Ngoài ra, Tiến còn lưu trong điện thoại nhiều hình ảnh tiền cổ, cổ vật, làm bằng chứng “kho báu quốc gia” để lấy lòng tin nạn nhân.

Đồng thời, Tiến rủ thêm một số người đóng giả những người đang góp vốn khai thác kho báu với mình làm tăng độ tin tưởng. Thảo nhớ ra bà P.T bán đất nhiều tiền nên báo cho nhóm biết “mục tiêu” cụ thể lên kế hoạch lừa đảo.

Hành trình đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin

Tiền cổ giả (phải) và xấp tiền mệnh giá một triệu USD nhóm lừa đảo nói tìm thấy trong kho báu quốc gia.

Theo kết quả điều tra, Lâm Thị Thảo quen bà P.T (nông dân ngụ huyện Củ Chi, TPHCM). Một lần trò chuyện, bà P.T chia sẻ chuyện bán đất nhiều tiền, muốn đầu tư kinh doanh nhưng chưa biết làm gì. Nghe tin, Thảo nói quen nhóm bạn “cán bộ Nhà nước đang khai thác kho báu cổ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ”, nếu muốn tham gia kiếm lợi nhuận, Thảo liên hệ “giúp đỡ”.

Sau đó, Thảo kêu bà P.T đi xuống một địa chỉ ở Q.Tân Bình gặp cán bộ khai thác “kho báu quốc gia”. Tại đây, bà P.T gặp Lê Văn Tiến, tự giới thiệu “cán bộ quen biết với Chính phủ”, được giao khai thác kho báu quốc gia trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.

Tiến bốc phét lên rằng kho báu có nhiều tiền cổ, đồ vật quý hiếm và mở điện thoại cho bà P.T xem những báu vật được chụp lại khi khai thác.

Đồng thời, Tiến cho biết đang khai thác giai đoạn cuối, nếu bà P.T góp vốn đầu tư 1 tỷ đồng, sau 10 ngày sẽ được lợi nhuận 1 triệu USD và hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Chính phủ. Thảo ngồi nghe, châm thêm rằng đã từng đến xem khu khai thác “kho báu quốc gia” với rất nhiều thứ quý giá. Bà P.T xuôi tai, hứa ít bữa sẽ đầu tư.

Bước tiếp theo, Thảo đến nhà bà P.T hướng dẫn bà mang 500 triệu đồng cho Tiến góp vốn đầu tư. Trong căn nhà ở Q.Tân Bình, ngoài Tiến còn có nhiều người tự xưng “cán bộ Nhà nước, nhà đầu tư cùng góp vốn kinh doanh”. Sau khi nhận 500 triệu đồng, Tiến động viên bà P.T đầu tư thêm 1 tỷ đồng để hưởng lợi nhuận cao hơn, nghe “cũng được” nên bà P.T về nhà chuẩn bị.

Vài hôm sau, Thảo lại đến nhà bà P.T chở bà đi rút 1 tỷ đồng, mang đến nhà Tiến để “đầu tư thêm”. Giống các buổi trước, các “ban bệ” cũng có mặt đầy đủ, làm chứng cho “cổ đông mới” góp vốn tiền tỷ. Ngoài ra, để bà P.T an tâm, Tiến đưa cho bà một xấp ngoại tệ, mỗi tờ mệnh giá 1.000.000 USD làm bảo chứng.

Sau khi chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của bà P.T, cặp đôi Tiến, Tuyết giữ 400 triệu đồng, Tâm Em giữ 1 tỷ đồng, một người tên Lộc giữ 100 triệu đồng. Những người này tiếp tục “phân cấp” chia tiền cho các thành viên khác như: Tâm Em chia cho người cung cấp tiền giả Lã Huy Trường 520 triệu đồng, Trường chia cho Ngô Kim Tuyến 150 triệu đồng…

Cú lừa đến đây đã trọn, tuy nhiên, thấy bà P.T còn “tiềm năng”, Tiến tiếp tục động viên bà “chơi lớn” khi góp thêm 2 tỷ đồng nữa thì lợi nhuận khủng khiếp. Vì số tiền quá lớn, bà P.T không dám quyết mà hẹn Tiến gặp mặt gia đình bà cùng bàn tính.

Đến cuối tháng 4/2021, sau khi hai bên hẹn tại một nhà hàng ở Q.1. phía Tiến bắt đầu hối thúc gia đình bà P.T nộp tiền đầu tư để kịp tiến độ. Thấy có nhiều chi tiết đáng ngờ, con trai bà P.T sắp xếp hẹn gặp Tiến ở một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) đưa tiền thêm 1 tỷ đồng.

Ngày 1/5, khi Tiến (đi chung nhóm người tự xung “cán bộ Nhà nước”) đến điểm hẹn nhận tiền liền bị trinh sát PC02 bắt quả tang.

Hiện, vụ án đang mở rộng điều tra xử lý, những ai từng là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo này có thể liên hệ cung cấp thông tin cho Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1), số điện thoại: 0693187200.