Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng
VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.
Ngày 2/8, Vụ 3, Viện KSND Tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung là không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.
Trước đó, tháng 12/2025, Viện KSND Tối cao đã truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Egroup) ra TAND Hà Nội để xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần).
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.
Bên cạnh đó, các bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame, được xác định đã làm theo chỉ đạo của ông Thủy, không hạch toán khoản tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách kế toán, đồng thời quản lý, sử dụng số tiền này sai mục đích.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Vai trò của các đồng phạm trong vụ án Shark Thủy
Theo cáo trạng, bị can Đặng Văn Hiển bị cáo buộc nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Egroup, đồng thời chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú bị xác định đã thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup; đồng thời quản lý, phân công Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, cùng các nhân viên kế toán tiếp nhận, quản lý tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần.
Trong khi đó, Phạm Thị Thanh Thọ bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Egroup; còn Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Đối với 23 bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng xác định những người này đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, trực tiếp hoặc hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau để chi trả cho người đầu tư trước. Trong khi đó, các bị can tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần, giúp sức cho ông Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Liên quan hành vi "Nhận hối lộ", bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy nhằm tạo doanh thu khống cho Egroup. Theo cáo trạng, bà Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn GTGT khống, qua đó hợp thức hóa doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng cho Egroup.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến tháng 2/2020, bà Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để thực hiện việc tạo doanh thu khống cho Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.
Tin nóng
Bên cạnh những tiện ích mang lại, mạng xã hội cũng là môi trường để thông tin sai sự thật, xuyên tạc lan truyền nhanh chóng. Mỗi lượt chia sẻ hay bình luận thiếu kiểm chứng đều có thể vô tình góp phần phát tán thông tin xấu độc.
Mới đây, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Ninh Bình đã tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy số lượng đặc biệt lớn.
Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan phát hiện, bắt các đối tượng liên quan vụ vận chuyển khối lượng lớn trên 100kg pháo nổ trái phép.
Sau khi lấy trộm két sắt chứa tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột, cô gái 21 tuổi bán vàng, ngoại tệ lấy tiền rồi chuyển cho nam thanh niên quen qua mạng để đầu tư tiền ảo. Khi phát hiện bị lừa, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.
VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với một bị can chưa thành niên; đồng thời chủ động yêu cầu giám định độ tuổi, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật và phù hợp lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên.
Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác để điều tra về tội 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc'.
Tin mới
Công an hai địa phương đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 100kg pháo nổ nhập lậu tại Quảng Trị và đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy liên địa bàn ở Tuyên Quang.
Vụ sát hại hai chị em người Nga tại tỉnh Chon Buri đang gây chấn động dư luận Thái Lan. Nhiều ý kiến kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các nghi phạm, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về việc thực thi án tử hình tại quốc gia Đông Nam Á này.
Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngoài người tố giác tội phạm được bảo vệ, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm các đối tượng người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ.
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây ma túy ngụy trang bằng thuốc lá điện tử, khởi tố 30 đối tượng.
Mâu thuẫn từ khoản tiền lãi khoảng 30 triệu đồng vào những ngày cận Tết đã đẩy Đinh Văn Diện từ người từng nỗ lực làm lại cuộc đời trở thành bị cáo trong vụ án giết người. Bản án vừa được TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên không chỉ là cái giá cho phút nóng giận mất kiểm soát, mà còn là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố liên quan đến các phương tiện giao thông kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC các xe khách trên địa bàn.
Chiều 2/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Khuôn Lùng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, đấu tranh mở rộng, phát hiện thêm 4 vụ trộm cắp xe máy, xe máy điện khác.