Triệt phá đường dây đánh bạc Poker giao dịch trên 20 tỷ đồng

Về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, có 11 bị can bị khởi tố gồm: Trần Xuân Minh (sinh năm 1990), trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; Đào Anh Dũng (sinh năm 1992), trú tại quận Đống Đa; Hồ Chí Phương (sinh năm 1981), trú tại quận Ba Đình; Đỗ Tiến Dũng (sinh năm 1995), trú tại quận Cầu Giấy; Lê Minh Hoàng (sinh năm 1992), trú tại quận Hoàng Mai; Phạm Thị Hoàng Anh (sinh năm 1992) và Mai Hoàng Phương Trang, cùng trú tại quận Cầu Giấy; Ngô Thị Quỳnh (sinh năm 2003), trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990) và Đặng Văn Hưng (sinh năm 1998), cùng trú tại tỉnh Thái Bình; Nguyễn Đăng Mạnh (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Bị can cầm đầu Trần Xuân Minh (ảnh to) và các bị can trong đường dây

Đáng chú ý, trong 16 bị can bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” có một số là người nước ngoài như: Harada Naoto (sinh năm 1985), quốc tịch Nhật Bản, đi du lịch ở Hà Nội; Tung Tzu Hsiang (sinh năm 1990), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc); Lee Yi-Cheng (sinh năm 1989), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc); Kim Byung Chul (sinh năm 1979), quốc tịch Hàn Quốc; Leem Dong Hyun (sinh năm 1980), quốc tịch Hàn Quốc.

Bước đầu xác định, từ tháng 10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó công ty này đã tiến hành các thủ tục xin thành lập Câu lạc bộ Lucas Palace.

Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới vỏ bọc là Câu lạc bộ Lucas Palace. Ảnh: CAND

Tháng 3/2022, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trần Văn Đồng đứng tên hợp đồng thuê hai căn nhà, địa chỉ tại số 51 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội với giá 140 triệu đồng/ tháng để làm địa điểm tổ chức Câu lạc bộ Lucas Palace. Các bị can Đào Anh Dũng, Trần Xuân Minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ. Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng ba, còn Trần Xuân Minh điều hành hoạt động cho khách đánh Poker theo tour lấy giải tại tầng hai.

Lợi nhuận thu được Anh Dũng và Minh thỏa thuận chia nhau theo tỉ lệ 70-30, rồi về sau là 50-50. Ngoài ra, Dũng và Minh đã tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc theo các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker.

Bị can Minh đã tuyển và chỉ đạo Đặng Văn Hưng mở tài khoản ngân hàng, nhờ mở tài khoản không chính chủ để chuyển và nhận tiền mua bán chíp với khách đánh bạc; còn Lê Minh Hoàng có nhiệm vụ mua bán chíp cho khách đến đánh bạc, cuối ngày sẽ kiểm đếm chíp của khách đánh bạc cắt phế cho câu lạc bộ, thống kê tổng tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.

Đối với bị can Nguyễn Đăng Mạnh được đối tượng Anh Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân tầng hai của khách đánh tour, cuối ngày kiểm đếm số chíp thu tiền phế của khách đến đánh bạc tại tầng ba, giám sát nhân viên làm việc trong câu lạc bộ; còn đối tượng Hồ Chí Phương có nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn cho khách lên tầng ba để đánh bạc.

Khách người Việt Nam đến đánh bạc phải đến đánh giải nhiều lần và được sự đồng ý của Phương, đối với khách đánh bạc là người nước ngoài thì Phương duyệt ngay cho khách lên tầng ba đánh bạc.

Về phía bị can Nguyễn Văn Hải có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý thẻ từ mở cửa thang máy cho khách lên tầng ba để đánh bạc; bị can Ngô Thị Quỳnh có nhiệm vụ đăng ký thẻ thành viên cho khách, nhắn tin, gọi điện theo danh sách các con bạc thường xuyên đến câu lạc bộ để đánh bạc; đối với Đỗ Tiến Dũng có nhiệm vụ quản lý, sắp xếp khách vào các bàn để đánh bạc và phân công nhân viên chia bài (Dealer) theo thời gian mỗi ca là một tiếng đồng hồ thì sẽ thay nhân viên chia bài khác.

Bị can Mai Hoàng Phương Trang và Phạm Thị Hoàng Anh.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker. Quá trình đánh bạc, người chơi đã sử dụng dụng điểm chíp đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Ngày 15/10/2023, Câu lạc bộ Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng ba thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Tại phòng Vip 1 do Mai Hoàng Phương Trang (Dealer) đang chia bài cho 9 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Phan Long, Harada Naoto, Tung Tzu Hsiang, Lee Yi-Cheng, Kim Byunh Chul, Tạ Nữ Quỳnh Anh, Leem Dong Hyun, Nguyễn Vinh Quang đánh bạc bằng hình thức Poker. Thu giữ số phỉnh tổng cộng 144.580 điểm tương đương 144.580.000 đồng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức Poker. Ảnh:CAND

Tại phòng Vip 3 do Phạm Thị Hoàng Anh (Dealer) đang chia bài cho 7 đối tượng gồm: Đinh Mạnh Hà, Trần Công Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Mạnh Quân, Lưu Tuấn Tùng, Vũ Phúc Dương đang đánh bạc bằng hình thức Poker. Thu giữ số phỉnh tổng cộng: 139.750 điểm tương đương 139.750.000 đồng.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ vật chứng gồm hai bàn Poker, 5 CPU, hai ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, ba camera; một máy tính xách tay; một thùng chíp, hơn 283 triệu đồng, 400 USD, 34 điện thoại di động; 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan.