Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 100 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 7-1, Đội Cảnh sát kinh tế đã phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân, là quản lý, kế toán công ty TNHH đầu tư xây dựng & dịch vụ Phát Lộc Thịnh và Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển Nghệ An, báo Nhân Dân đưa tin.

Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhiều con dấu của các doanh nghiệp… cùng nhiều vật chứng liên quan.

2 đối tượng Dung và Ngân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập công ty, đăng ký in và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) tại các chi cục thuế trên địa bàn Nghệ An.

Sau khi có giấy phép hoạt động của các công ty đó, các đối tượng đã tiến hành bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa các mặt hàng kinh doanh không có trên thực tế. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 5-8% trên tổng số tiền hàng.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, cơ quan điều tra xác định từ năm 2015, tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra là hơn 100 tỷ đồng.

Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

HP