Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng ở miền Tây
Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Các bị can gồm: Nguyễn Trung Tân (SN 1989); Phạm Hoàng Phúc (SN 2000); Phạm Nhứt Lý (SN 1971); Chế Thanh Tú (SN 1988); La Trần Thế Ngọc (SN 1981); Nguyễn Thanh Khải (SN 1977), tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.
Các bị can bị khởi tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. (Ảnh: CACC)
Liên quan vụ án, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tiếp nhận đối tượng Thái Nhựt Phương (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú cùng về hành vi trên.
Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Thủ đoạn của các nhóm đối tượng là tìm kiếm các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, công nhân,… cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản, sau đó hướng dẫn người mở bán tài khoản cách thức đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại ở Đồng Tháp.
Các tang vật được Cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: CACC)
Mỗi tài khoản đăng ký thành công được các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng. Những tài khoản này, các đối tượng bán qua trung gian cho người khác sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nêu trên, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ.
