Ngày 2/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án đánh bạc, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (SN 1977), La Trần Thế Ngọc (SN 1981), Chế Thanh Tú (SN 1988), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977, cùng ngụ TP Cao Lãnh) cùng về hành vi trên.
Ngày 2/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án 'Đánh bạc' và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội 'Đánh bạc' đối với 4 đối tượng.
Ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội 'Đánh bạc' đối với 4 bị can, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 1/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (47 tuổi), La Trần Thế Ngọc (43 tuổi), Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi) và Chế Thanh Tú (36 tuổi), cùng ngụ TP. Cao Lãnh, về hành vi 'Đánh bạc'.
Trước khi bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố về hành vi đánh bạc, 4 đối tượng này đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Mở rộng điều tra vụ mua bán tài khoản ngân hàng, Công an Đồng Tháp phát hiện 4 bị can đã tham gia cá độ bóng đá trên mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Từ vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Công an tiếp tục khám phá thêm vụ án đánh bạc quy mô 'khủng' với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Công an Đồng Tháp phát hiện 4 bị can đã sử dụng các thông tin mua được để đăng ký tham gia cá độ bóng đá trên mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng
Trước khi bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố về hành vi 'Đánh bạc', 4 đối tượng này đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo, gian lận, đánh bạc… ngày càng phát triển, nhất là thông qua không gian mạng.
Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ học sinh, sinh viên, công nhân… cần tiền tiêu xài mở tài khoản ở các ngân hàng thông qua sim rác, rồi bán lại cho bọn chúng để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.
Nhóm các đối tượng đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Nhóm các đối tượng này ở Đồng Tháp đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.