Triệt xóa đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia cực 'khủng'
Đường dây 'Rửa tiền' và 'Đánh bạc' xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến 'xxx88' vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây rửa tiền và đánh bạc lên đến 500 tỉ đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.
Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Công an tỉnh Nghệ An xác định, có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.
Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt.
Bước đầu làm rõ, chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỉ đồng/tháng.
Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỉ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11 đến 13/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.
Tang vật phát hiện và thu giữ gồm: 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Kiểm sát viên và Điều tra viên lấy lời khai đối tượng cầm đầu Đậu Trọng Giáp.
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ngoài Giáp, Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu (Nghệ An) tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
