Trong vòng 4 tháng, một người lập 116 công ty để rửa tiền

Quá trình rà soát, ra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), cơ quan thuế đã phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Các công ty này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và có địa chỉ đăng ký trải khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức, trong đó đáng chú ý tại quận Tân Bình có 22 doanh nghiệp, quận Tân Phú có 15 doanh nghiệp, TP Thủ Đức có 11 doanh nghiệp, Quận 10 có 10 doanh nghiệp, Quận 5 có 5 doanh nghiệp… và đăng ký với tên nước ngoài.

Trong quá trình khai thuế đăng ký kinh doanh, các Chi Cục thuế thấy có dấu hiệu bất thường nên đã mời đại diện doanh nghiệp lên để tuyên truyền quy định pháp luật về thuế tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hương không đến. Hiện Cục Thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Trước đó, ngày 19/6, Chi cục Thuế Quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các chi cục thuế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế Quận 6 cho biết tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng TMS, phát hiện bà Hương đã dùng căn cước công dân được cấp năm 2022 để đăng ký thành lập 116 công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó có 5 công ty đặt tại Quận 6. Quá trình kiểm tra kết quả cho thấy 5 công ty đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Chỉ trong vòng 3, 4 tháng cá nhân này liên tục thành lập cả trăm doanh nghiệp. Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các chi cục thuế đã mời đại diện doanh nghiệp lên để tuyên truyền nhưng chủ doanh nghiệp không lên.

Sau đó khi cơ quan thuế đi kiểm tra thì các doanh nghiệp đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, có nơi địa chỉ không có thật", ông Dũng nói.

Trước dấu hiệu bất thường này, cơ quan thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an.

Theo ông Dũng, hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư rất thoáng. Do vậy thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT…

Do vậy hiện nay, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp phải hiện diện để đối chiếu căn cước công dân. Một mặt vừa phổ biến chính sách pháp luật về thuế nhưng một mặt là để nhận diện, nắm bắt, nhất là với những doanh nghiệp nhỏ.

Trước đó, Hương đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cụ thể, ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người (trong đó có Hương) về các tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong đó, 7 người bị bắt về tội "rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 người bị bắt về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Cơ quan điều tra cho biết, đã nhận được tin báo về việc một doanh nghiệp có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email của đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Điều này khiến doanh nghiệp tại Ukraine lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Sau đó, số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma", mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Các đối tượng trên lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, từ đó thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhận thấy đây là nhóm tội phạm có các đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt trong nước để hoạt động phạm pháp, Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Thị Hương là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thanh Hoa