Trung Quốc dẫn độ kẻ lừa đảo 14 tỷ USD tiền điện tử

Hôm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt có tên là “Săn cáo” và dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào ngày 21/8.

Bắt đầu từ năm 2012, Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch “MBI Group”, dụ dỗ các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 USD) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 USD) để có được tư cách thành viên thông qua việc phát hành tiền điện tử.

Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã dụ dỗ hơn 10 triệu thành viên bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, với số tiền liên quan vượt 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ USD).

Theo thông báo của cảnh sát, cảnh sát Trùng Khánh đã tiến hành điều tra Zhang vào tháng 11/2020. Vào tháng 3/2021, chi nhánh Trung Quốc của Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Zhang. Sau đó, vào tháng 7/2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Zhang và tòa án nước này phán quyết dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Trung Quốc đã cấm các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ của họ vào năm 2021, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng lách luật. Vào tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã vạch trần một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để giao dịch ngoại tệ, liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD).

Đầu tuần này, các cơ quan pháp lý hàng đầu của Trung Quốc đã xem việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp là phương pháp rửa tiền theo cách diễn giải của tòa án, giúp việc điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền liên quan trở nên dễ dàng hơn.

Hòa Nam