Trương Mỹ Lan và 85 bị can vụ Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng (NH) SCB và một số đơn vị khác.

Tổng cộng có 86 bị can bị đề nghị truy tố theo bảy tội danh: tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động NH; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, ngoài bà Trương Mỹ Lan thì hầu hết các bị can khác đều thuộc nhóm NH SCB và các cựu cán bộ thanh tra, giám sát NH.

Biến Ngân hàng SCB thành “công cụ tài chính”

Bị can Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về ba tội danh: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động NH và đưa hối lộ.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô hơn 300.000 tỉ đồng. Ảnh: NV

Theo kết luận điều tra, bà Lan thành lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp, lấy Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm trung tâm. NH SCB có vị trí đặc biệt quan trọng, như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan không trực tiếp giữ chức vụ tại NH SCB nhưng do nắm giữ trên 90% số lượng cổ phần (bao gồm cả thân tín nắm giữ) nên đã bố trí người giữ các chức vụ chủ chốt.

Thông qua đó, bà Lan nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của NH này và chỉ đạo các đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống, tài sản đảm bảo đưa vào vi phạm trình tự đăng ký tài sản đảm bảo… rút số tiền đặc biệt lớn phục vụ cho mục đích cá nhân.

Vì đều là các khoản vay khống, do vậy khi không trả được nợ, bà Lan cùng các bị can tiếp tục tạo ra các khoản vay khống, số tiền chiếm đoạt ngày càng nhiều, số tiền thiệt hại ngày càng lớn.

Trong các hồ sơ vay vốn, các pháp nhân, cá nhân đều do nhóm Vạn Thịnh Phát lập ra; phương án vay vốn khống vì tiền giải ngân không thực hiện đúng như phương án mà chỉ để phục vụ cho các mục đích của bà Trương Mỹ Lan.

Cơ quan điều tra kết luận ở hành vi tham ô tài sản, bà Lan chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, hành vi này của bà Lan còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng. Ở hành vi vi phạm quy định hoạt động NH, bà Lan gây thiệt hại 64.000 tỉ đồng.

Những thùng xốp chứa 5 triệu USD

Khi NH SCB bị thanh tra, bà Trương Mỹ Lan đã gặp gỡ bà Đỗ Thị Nhàn, khi đó là cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát NH II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát NH (NH Nhà nước), đồng thời là trưởng đoàn thanh tra, để nhờ giúp đỡ.

Sau đó, bà Nhàn bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho NH Nhà nước, dẫn đến NH Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của NH SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Bị can Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng… nhằm mục đích có lợi cho NH SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.

Bà Nhàn còn bị cáo buộc tạo điều kiện giúp NH SCB tiếp tục tái cơ cấu.

Trong quá trình thanh tra, bà Nhàn đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan 5,2 triệu USD (khoảng 118 tỉ đồng) thông qua các lãnh đạo NH SCB. Trong đó, một lần nhận 200.000 USD ở phòng làm việc tại trụ sở NH Nhà nước, hai lần bà Nhàn nhận tiền ở nhà, tổng số tiền 5 triệu USD được đựng trong ba thùng xốp.

Với hành vi này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nhàn tội nhận hối lộ.

BÙI TRANG