Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

11 bị can bị truy tố về tội Buôn lậu, Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, em bị can Hoàn), Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Cty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Cty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (cựu GĐ Cty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long (Cty Thăng Long), Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Cty vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó TGĐ Cty vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam)…

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huế (chồng bị cáo Hoàn) là GĐ, người đại diện theo pháp luật Cty Hoàn Huế song người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của là Trần Thị Hoàn.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị phát hiện xử lý, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, các đối tượng không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng nhằm thu lời bất chính.

Trong đó, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu tổng số hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ. Trong đó, bị can Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải gần 450kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho mình. Để có nguồn vàng bán, bị can Hải mua vàng của đối tượng tên Châu (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho bị can Hoàn.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.

Để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, thời gian đầu, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) giấu vàng vào trong người (túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng…) vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Phạm Tuấn Hải tại nhà riêng; giao trực tiếp tại Cửa hàng vàng Cty Hoàn Huế hoặc giao tại địa điểm do bị can Hoàn chỉ định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, Phạm Tuấn Hải yêu cầu Châu gửi vàng tại nhà ZENG QING YUN (là vợ Hải, quốc tịch Trung Quốc, có nhà riêng, buôn bán tại Trung Quốc). Sau đó, bị can Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (ở Lào Cai) xuất cảnh sang Trung Quốc nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam.

Tháng 11/2024, Trần Thị Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán. Lúc này, hai bên thống nhất, sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, bị can Hải cùng nhân viên của bị can Hoàn đi giao, bán cho khách của Hoàn tại Hà Nội, bị can Hải sẽ trực tiếp thu tiền bán vàng.

Để tiêu thụ vàng nhập lậu, bị can Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán cho các khách hàng tại Hà Nội hưởng lợi.

Mở rộng điều tra hành vi buôn lậu vàng của Trần Thị Hoàn, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Cty vàng Việt Nam) đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VKS, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Cty vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hồng Mây